观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第009786号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

北京金隅集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司 战略合作协议 二〇二三年十一月 甲 方:北京金隅集团股份有限公司 法定代表人:姜英武 中 通讯 地址:北京市东城区北三环东路 36号 Z = 方:居然之家新零售集团股份有限公司 法定代表人:汪林朋 通讯 地址:北京市东城区东直门南大街甲 3号 一 北京金鹏集团股份有限公司(以下简称金隅集团)是北京 市属大型国有控股产业集团和 A+H 整体上市公司,主业为新型 绿色环保建材制造、贸易及服务,房地产业,位列中国企业 500 强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强。金隅集 团先后重组河北冀东集团,控股天津建材集团,率先实现建材 行业在京津冀协同发展,并依托京津冀开拓进取,各产业板块 强劲增长、协同发展,主营业务已延伸至全国23个省市区及境 外多个城市。朱后荣获"中国绿色建筑装饰产业示范基地""中 国绿色建筑精品生产(采购)基地""全国企业文化示范基地" "国际企业文化核心竞争力士强""中华环境奖""全国五一 劳动奖状""北京十大影响力企业""北京影响力京津冀协同 发展大奖"等殊荣。 居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称居然之家) 是国内领先的 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－045 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的 议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公 告》（公告编号：临 2023-046）。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 二、关于聘任总经理助理 ...

关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－046 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 2023 年 11 月 17 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅 集团"或"公司"）与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称 1 北京金隅集团股份有限公司关于战略投资居然之家 新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司与居然之家新零售集团股份有限公 司致力于实现长期稳定的战略合作伙伴关系，为便于开展深度合 作，北京金隅集团股份有限公司拟以自有资金通过协议转让方式 向北京居然之家投资控股集团有限公司收购其所持有居然之家 新零售集团股份有限公司 628,728,827 股股份，本次交易完成后 金隅集团将持有居然之家新零售集团股份有限公司 10.00%股份。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交股 东大会审议。 本次交易尚需交易各方严格按照《股份转 ...

会议文件 二〇二三年十一月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 3. 审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4. 审议关于公司公开发行公司债券的议案 5. 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案 6. 股东审议议案，针对议案提问 7. 解释投票程序 8. 股东投票表决，计票、监票 9. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 10.法律顾问出具法律意见 11.会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案… ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-044 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司关于职工董事辞职的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－042 北京金隅集团股份有限公司董事会 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于近日收到王肇嘉先生的辞职报告。王肇嘉先生因到龄退休辞去公司职 工董事、副总经理、审计委员会委员职务。王肇嘉先生确认其与公司董 事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事 宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，王肇嘉先生的辞呈自送 达本公司董事会之日起生效。 王肇嘉先生在担任公司职工董事、副总经理、审计委员会委员期间 勤勉尽责，董事会对王肇嘉先生任职期间为公司经营与发展作出的积极 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 二〇二三年十月三十一日 1 ...

Financial Performance - The company reported operating revenue of approximately RMB 72,595.4 million for the nine months ended September 30, 2023, representing a decrease of 8.77% year-on-year[2]. - The net loss attributable to shareholders for the same period was approximately RMB 10.6 million, a significant decline of 99.54% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for the nine months was RMB 0.001, while the diluted earnings per share was also RMB 0.001, both showing a decline of 99.54%[4]. - The company recorded a net loss of RMB 399.45 million for the third quarter, a decrease of 180.90% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for the reporting period decreased by 180.90% as a result of market decline and reduced company performance[9]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, dropped by 197.52% during the reporting period due to overall market weakness[10]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 72.60 billion, a decrease of 8.5% compared to CNY 79.58 billion in the same period last year[17]. - Net profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 418.88 million, compared to a profit of CNY 3.09 billion in the previous year[18]. - The total comprehensive income for the first nine months was a loss of CNY 460.70 million, compared to a profit of CNY 2.88 billion in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 282,603.97 million, reflecting a slight increase of 0.39% from the end of the previous year[4]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 188,139,954,093.92, a slight increase from RMB 186,624,115,819.93, reflecting a growth of approximately 0.8%[16]. - Total non-current assets reached RMB 126,565,046,200.06, compared to RMB 124,695,698,003.51 at the end of 2022, marking an increase of about 1.5%[15]. - The total current liabilities stood at 118.84 billion, with no adjustments noted[25]. - Total liabilities rose from 186.62 billion to 186.66 billion, an increase of 39.73 million[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the nine months was RMB 8,996.16 million, down 31.30% year-on-year[4]. - Net cash flow from operating activities decreased by 31.3% due to a reduction in operating inflows during the reporting period[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥8,996,162,667.05, a decrease of 31.99% compared to ¥13,094,544,106.62 from the previous period[21]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥5,238,123,812.29, down from ¥6,350,665,703.77, indicating a decline of 17.53%[22]. - Cash outflow from investment activities was ¥3,728,619,852.79, significantly lower than ¥10,977,205,457.33, reflecting a decrease of 66.06%[22]. - The net cash flow from financing activities was -¥4,608,171,070.13, an improvement from -¥8,687,460,620.20 in the previous period[22]. Shareholder Equity - The net assets attributable to shareholders increased by 13.64% year-on-year, reaching RMB 72,312.19 million[4]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 72,312,188,926.96 from RMB 63,629,915,365.49, representing a growth of about 13.3%[16]. - The total equity remained stable at 94.90 billion, with no changes reported[26]. - The company maintained a capital reserve of 5.43 billion, consistent with prior figures[26]. Operational Metrics - The company experienced a 44.2% increase in notes receivable, primarily due to customers using bills for settlement during the reporting period[8]. - The company reported a decrease in inventory from RMB 111,184,131,016.91 to RMB 100,927,539,930.56, a reduction of about 9.8%[14]. - Research and development expenses increased to CNY 475.98 million, up 12.4% from CNY 423.21 million year-on-year[17]. - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 81.70 billion to CNY 77.67 billion, reflecting a decline of 4.1%[20]. - Financial expenses increased to CNY 2.08 billion, compared to CNY 1.98 billion in the previous year, marking a rise of 5.5%[17].

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－040 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议,应出席本次 会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2023年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会 监事一致认为： （一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司2023年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包 含的信息真实地反映了 ...

董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")的董事在全 面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后,认为: 公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司董事对上述报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 二〇二三年十月二十七日 董事、监事及高级管理人员关于 2023年第三季度报告的书面确认意见 (二)公司2023年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包 含的信息真实地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况; (三)在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 二〇二三年十月二十七日 董事、监事及高级管理人员关于 2023年第三季度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司高级管理人员 关于 2023 年第三 ...