第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－030 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三十次会议。应 出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、关于公司 2023 年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、关于修订公司《章程》及附件的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 北京金隅集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议相 关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和公司《章程》等有关规定，我们作为北京金隅集团股份有 限公司（以下简称："金隅集团"或"公司"）独立董事，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的议案 顾昱先生、姜长禄先生符合《公司法》等法律法规和公司《章 程》规定有关董事的任职资格，我们未发现其存在相关法律法规 中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确认为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形。具备履行相关职责所必需的工 作经验和能力。 顾昱先生、姜长禄先生的提名、聘任程序符合《公司法》和 公司《章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 我们同意公司董事会提名顾昱先生、姜长禄先生为公司董事候选 人。 二、聘任公司总经理、副总经理的议案 北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 我们认为顾昱先生、孔庆辉先生符合《公司法》等法律法规 和公司《章程》规定有关高级管理人员的任职资格，具备履行相 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－031 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十一次会议， 应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事 一致认为： （一）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－032 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 24 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变 动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见， 亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、 公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日 起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司 董事候选人。 姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先 生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事会在履行职权时，应坚持的原则：对公司负有 忠实义务和勤勉义务，维护和保障股东、公司及公司员工的合法 利益不受侵害。 第一条 为明确北京金隅集团股份有限公司监事会职责，规 范监事会组织行为和运作程序，明确监事的责任和义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《北京金隅集团股份 有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律法规 的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，确 保公司利益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职责 第四条 监事会由七名监事组成。监事任期三年，可以连选 连任。 非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出 任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 - 1 - 第六条 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经过 半数监事会成员表决通过。监事会主席负责主持监事会的工作。 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事代行其职 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

董事、监事及高级管理人员关于 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")的董事在全 面了解和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要后,认为: 北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 公司 2023 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司董事对上述报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 二〇二三年八月二十四日 董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、监管机构有关通知等规定,公司监事会审议通过 了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》并对公司 2023 年半年度报告 全文及摘要提出如下书面意见,公司监事一致认为: (一)公司 2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定; (二)公司 2023年半年度报告、 ...

北京金隅集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，履行其权力机构的职能，北京金隅集团股份有限公司 （以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北 京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称本规 则）。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、股东、股东代理人、 出席或列席股东大会会议的董事、监事和高级管理人员均具有约 束力。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会， 也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列 席会议。 第四条 股东大会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事 会工作部门负责。 第五条 公司召开股东大会，应当按照规定聘请中国律师对以 下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律 ...

北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－034 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章"总则" | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | | | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 《国务院关于股份有限公司境外募集股 ...