近日，公司收到由控股股东中国铝业集团有限公司转来的国 务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于 中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-015 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了公司关 于 2023 年限制性股票激励计划的相关议案。具体详见公司 2023 年 12 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 （国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施限 制性股票激励计划。 公司 2023 年限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会以 及届时有效公司章程规定的 A 股、H 股类别股东会审议通过后 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-009 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 中铝国际工程股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日) 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年 12 月 31 日，致同从业人员 总数近 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册会计师 1,364 人。注册会 1 计师中，超过 400 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合 相关规定。2022 年末职业风险基金 ...

中铝国际工程股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 中铝国际工程股份有限公司（ 以下简称公司）聘请致同会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 以下简称致同）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，致同出具了 《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024） 第 110A006033 号），认为公司按照财政部委颁发的（《企业内部控制基本规范》及 相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对致同出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报 告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会 和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 中铝国际工程股份有限公司监事会关于会计师事务所出具 的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 ...

中铝国际工程股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务公司的定 期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员 会（以下简称银监会，现名称为国家金融监督管理总局）批准 于2011年6月27日成立的非银行金融机构。持有国家金融监督 管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001号，持有国家工商行政管理总局核准颁发的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91110000717829780G号。法定代表人为吕哲龙；注册地址为北 京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-014 中铝国际工程股份有限公司 关于变更董事会秘书、联席公司秘书和授权代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表辞任情况 赵红梅女士因工作分工调整，辞去中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务，辞呈即日 起生效。 赵红梅女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 二、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变更情况 1 已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定。 （二）任命陶甫伦先生与吴嘉雯女士担任公司的联席公司秘书， 任期与公司第四届董事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日 起生效。公司已取得香港联合交易所有限公司批准，自 2024 年 3 月 28 日至 2 ...

中铝国际工程股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况无重大影响。 一、概述 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-012 根据财政部制定的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号，以下简称解释第 16 号)，公司拟对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变更从 2023 年 1 月 1 日起执行。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于根据<企业 会计准则解释第 16 号>进行会计政策变更的议案》。本议案无需提交 公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更内容 解释第 16 号对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得 税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 ...

中铝国际工程股份有限公司董事会关于会计师事务所出具 的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 中铝国际工程股份有限公司（ 以下简称公司）聘请致同会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 以下简称致同）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，致同出具了 《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024） 第 110A006033 号），认为公司按照财政部委颁发的（《企业内部控制基本规范》及 相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下： 一、非财务报告内部控制的重大缺陷情况 根据（《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024）第 110A006033 号），致同注意到公司的非财务报告内部控制存在重大缺 陷。2023 年 11 月 24 日，公司下属子公司中铝国际(天津)建设有限公司(以下简 称天津建设)发生一起施工安全事故。事故发生在山西永鑫铁路专用线集运站建 设项目配煤系统原料棚 2 号机头房。在浇筑混凝土过程中，造成较大安全事故。 根据中铝国际非财务报 ...

二、关于中铝国际工程股份有限公司涉及财务公司关联 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 交易事项审核意见 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定,中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了公司第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议，审核了《中铝国际工程股份 有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》等 3 项议题。审核意见如下: 一、关于《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有 限责任公司风险持续评估报告》的审核意见 （一）公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客 观的评估，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》,建立了较为完整的内部控制制度,中铝财务公司 严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,公司与 中铝财务公司之间开展业务 ...

公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铝国际工程股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织 ...

中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职； 根据 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝 国际工程股份有限公司 以下简称公司）董事会对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关 系的人员未在公司或公司附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有 公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自 然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股 东处任职； 五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、 ...