中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》 ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 （以下简称《规范运作指引》 ）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会的办事机构，协助董 事会秘书 ...

上海同济科技实业股份有限公司 会议资料 二零二五年六月二十五日 目 录 议案九关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预 议案十关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日 上海同济科技实业股份有限公司 为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作 人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为 静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、 ...