香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《利潤分配管理制度》，僅供 參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 烟台北方安德利果汁股份有限公司 利润分配管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《募集資金管理制度》，僅供 參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 1 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《北京大成律師事務所關於公 司 2025 年第二次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 www.dentons.cn *僅供識別 1 北京大成律师事务所 关 于 烟 台 北 方 安 德 利 果 汁 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 王安 *僅供識別 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年第二次臨時股東大會 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 1 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 其中 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 錯誤! 尚未定義書籤。 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第三章 股份和注册资本 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第四章 股份增减和回购 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第五章 股份转让 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第六章 股东和股东会 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第七章 董事会 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第八章 公司总裁及其他高级管理人员 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第九章 公司秘书 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十章 财务会计制度与利润分配 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十一章 会计师事务所的聘任 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十二章 公司的合并、分立、增资和减资 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十三章 公司解散和清算 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十四章 修改章程 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十五章 通知和公告 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十六章 附则 錯誤! 尚未定義書籤。 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 第一章 總則 第一 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-061 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 43 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,812,450 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 222,242,700 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 32,569,750 | ...

北京大成律师事务所 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心Ｂ座 16-21 层（100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 北京大成律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成律师事务所( ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》、上市地募集资金管理规定、上市地上市 规则等关于上市公司募集资金管理的规范性文件，结合公司实际情 况及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市 公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集 资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有 价证 ...

第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等费用、承担成本和其他支出； 烟台北方安德利果汁股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用烟台北方安德 利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公 司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的 除外。前述所称" ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关联交易决策制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保 证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《烟台 北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 参照上市地上市规则，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3. 本条第（二）款所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿 ...