烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 157 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司采用现金分红方式，以目前股本总数334,188,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 人民币3.00元(含税)，派发现金红利总额为人民币100,256,400.00元，占2025年度合并报表归属 于母公司普通股股东净利润的30.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计 值和宣布，以人民币向A股股东支 ...

董事会 2026 年 3 月 27 日 公司三位独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 其独立性的情形。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事龚凡先生、王雁女士、王常 青先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2025 年度审计过程中履行监督 职责情况报告如下： 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 2.人员信息 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会 计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务信息 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证 券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司 和全体股东的利益。 现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司生产经营情况 2025 年度，公司及附属公司生产苹果汁 12.21 万吨，比上年减少 0.97 万吨，实现营业收入人民币 16.77 亿元，同比增加 18.28%，实现净利润人民 币 3.30 亿元，同比增加 27%，其中主营业务利润人民币 3.15 亿元。 二、董事会日常工作开展情况 2025 年度，公司董事会完成换届选举，第九届董事会成员任期自本公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2027 年年度股东会届满，任期三年。 1、本公司第九届董事会组成及下设委员会的基本情况： 执行董事：王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生； 非执行董事：刘宗宜先生、张伟先生； 独立董事：龚凡先 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-006 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"或"致同会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 2.人员信息 首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2025 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2025 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关 的民事诉讼均无需承担民事责任。 1 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-007 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议。 ●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性， 公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。经过认真审阅相关资料， 听取公司管理层汇报后，全体独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，独立 董事认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、 公允原则向关联方销售产品、采购能源、接受关联人提供的固体废弃物处理与建筑安装 服务等，属于 ...

目录 CONTENTS 关于安德利 01 稳健经营 04 环境、社会和公司治理 股东回报 遵守商业道德 02 优质产品 12 产品质量安全 标准引领 03 环境管理 18 绿色低碳发展 资源利用 04 携手共赢 25 乡村振兴与产业链赋能 员工关怀与健康管理 附录 关于气候相关信息披露说明 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告》对标索引 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》对标索引 报告编制说明 02 | 05 | 10 | | --- | --- | | 11 | | | | | | | | | 26 | | --- | | 28 | | 32 | | 32 | | 33 | | 34 | | 36 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 社会责任暨环境、社会及管治报告 关于安德利 关于安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司成立于 1996 年 3 月 30 日 ，主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售 ，是国 内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，同时，公司也是全球生产规模较大的浓缩果汁企业之一、世界浓缩果汁 主要生产与供应商之一，国家级农业产业化重点龙头企业 ，全 ...

2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 证券代码：605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 1、基本信息 第一节 重要提示 1、本摘要来自于社会责任暨环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治 报告全文。 2、本社会责任暨环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 4 2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告摘要 | 股票代码 | 605198 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 安德利 | | | | | | | | | | | 公司名称 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 报告范围 | 2025 1 月 1 | 年 | 日至 | 20 ...

公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...