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ANDRE JUICE(02218)
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安德利果汁(02218) - 信息披露管理制度
2025-09-22 11:08
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《信息披露管理制度》,僅供 參閱。 第一章 总则 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...
安德利果汁(02218) - 独立董事年报工作制度
2025-09-22 11:06
海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 *僅供識別 1 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《獨立董事年報工作制度》, 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事年报工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公 司") 的治理机制,加强内部控制制度的建设,发挥独立董事在公司年报沟通、 编制及披露等方面的职责及积极作用,根据《中华人民共和国公 ...
安德利果汁(02218) - 重大信息内部报告制度
2025-09-22 11:05
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《重大信息內部報告制度》, 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 重大信息内部报告制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 第一条 为加强烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息,根据中 ...
安德利果汁(02218) - 董事会审计委员会年报工作规程
2025-09-22 11:03
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《董事會審計委員會年報工作 規程》,僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,进一步加强公司内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")对公 ...
安德利果汁(02218) - 董事会秘书工作制度
2025-09-22 11:01
海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《董事會秘書工作制度》,僅 供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (三)筹备组织董事会会议和股东会会议,参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字; (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,立即向本 所报告并披露; (五)关注媒体报道 ...
安德利果汁(02218) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-09-22 11:00
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《董事和高級管理人員所持本 公司股份及其變動管理制度》,僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员所持本公司股 ...
安德利果汁(02218) - 第九届董事会第四次会议决议公告
2025-09-22 10:54
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《第九屆董事會第四次會議決 議公告》,僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-056 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北 ...
安德利(605198) - 安德利:董事名单与其角色和职能
2025-09-22 10:15
董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事: 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 非執行董事: 劉宗宜先生 張偉先生 龔凡先生(主任) 王安先生 王雁女士 戰略委員會: 獨立非執行董事: 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會: 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會: 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會: * 僅供識別 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台,二零二五年九月二十二日 ...
安德利果汁(02218) - 战略委员会议事规则
2025-09-22 09:16
2. 戰略委員會的職權範圍 1 戰略委員會議事規則 (自 2021 年 3 月 30 日董事會會議通過之日起生效) (經 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 為適應公司戰略發展需要,增強烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本 公司」)核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程式,加強決策科 學性,提高重大投資決策的效益和決策的品質,完善公司治理結構,根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規 則》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」) 及其他有關規定,制定本實施細則。 1. 戰略委員會組成 3.1 戰略委員會根據履行上述職責需要召開會議,討論及確定有關事 項; 3.2 戰略委員會會議分為定期會議和臨時會議,定期會議每年要召開 一次以上,並於會議召開前七天書面通知全體成員; 3.3 在以下情況之一時,應在七日內召開臨時會議,並於會議召開前 三天通知全體成員:(一)董事會認為必要時;(二)委員會主任 認為必要時;(三)委員會三分之一以上成員提議時; 3.4 委員會會議通知及會務工作由董事會秘書負責安排。會議通知中 應明確時間、地點、會 ...
安德利果汁(02218) - 审计委员会议事规则
2025-09-22 09:14
(自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效) (經 2013 年 5 月 21 日, 2016 年 1 月 19 日, 2017 年 8 月 30 日、 2019 年 3 月 22 日、 2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 1. 審計委員會組成 2. 審計委員會的職權範圍 1 審計委員會議事規則 2.4.3. 主動或應董事會的委派,就有關風險管理及內部監控事宜的重要調 查結果及管理層對調查結果的回應進行研究; 2.4.4. 確保內部和外部核數師的工作得到協調;確保內部審核功能在公司 內部有足夠資源運作,並且有適當的地位;以及檢討及監察其成效; 2.4.5. 確保公司建立適當渠道以便員工可在保密的情況下就財務彙報、風 險管理及內部監控或其他方面可能發生的不正當行為進行舉報或提 出質疑,並不時檢審有關安排,讓公司對此等事宜作出公平且獨立 的調查,並採取適當的後續措施; 2.4.6. 檢討集團的財務及會計政策及實務; 2.4.7. 檢查外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》、核數師就會 計記錄、財務帳目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理 層作 ...