烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2013 年 5 月 21 日，2016 年 1 月 19 日，2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 1. 提名委员会的组成 — 1 — 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提 名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体 董事三分之一以上提名，董事会选 ...

第一条 为进一步提高烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所称责任追究制度是指由于年报信息披露有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差错，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、公司实际控制 人、 各部门负责人、分公司和子公司负责人以及与年报信息披露工作相关的其他 人 员。 第四条 实行责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事求是；有责必问、有 错 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《烟台 北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照上市 地上市规则，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的工作职责为： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议， ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会 （ 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 "） 规 定 条 件 的 媒 体 、 公 司 网 站 （http://www.andre.com.cn）向社会公众公布前述信息，并按照有关规定报送 证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于：（一）公司及公司董事、高级 管理人员；（二）公 ...

第一条 为了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投资者对公 司的了解 和认同，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其它有关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）建立 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 重大信息内部报告制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》及其他有关法律、法规的规定，结合《烟台北方安德利果汁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《烟台北方安德利果汁股份有限公司信 息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总 裁和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与 ...

第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （一）境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资； 烟台北方安德利果汁股份有限公司 证券投资管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上市地上市规则等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 （二）证券投资基金的投资； （三）以证券投资为目的的委托理财产品的投资； （四）其他与证券相关的投资行为。 第三条 公司证券投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的证 券。 第四条 公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金、银行信 贷资金直接或间接进行证券投资。公司应严格控制证券投资的资金规模，不得影 响公司正常经营。 第五条 公司应以公司名义设立证券账户进行证券投资，不得使用他人账户 或向他人提供资金进行证 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 子公司管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 子公司管理制度 （二）控股子公司：指公司持股50%以上，或未达50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事及高级管理人员，应严格 执行本制度。 对于公司及子公司的重要参股公司（指持股 10% 以上且对公司或子公司主 营业务有协同作用的参股公司），参照本制度进行管理。 第一章 总则 第一条 为加强烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，规范子公司运作，有效控制经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 和上市地上市规则等法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资 格的子公司，包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：指公司拥有100%股权的子公司。 第二章 治理结构管理 第四条 公司通过行使股东权力制定子 ...

第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不 得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事年报工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司年报沟通、 编制及披露等方面的职责及积极作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考 ...