（自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效） （經 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 提名委員會議事規則 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂） 為規範烟台北方安德利果汁股份有限公司（本「公司」）領導人員 的產生，優化本公司董事會（「董事會」）組成，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市 公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股 票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證 券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《烟台北方安德 利果汁股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關規定，公 司特設立董事會提名委員會，並制訂本議事規則。 1. 提名委員會的組成 — 1 — 1.1 提名委員會是董事會下設專門委員會，提名委員會委員，由董事 長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事三分之一以上提名， 董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選委員的提案獲 得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就任； ...

薪酬與考核委員會議事規則 （自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效） （4）法律、行政法規、中國證監會規定、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》和《公司章程》規定的其他事項。 （經 2013 年 5 月 21 日 ,2017 年 8 月 30 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂） 為進一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員（以下簡稱「高級管理人員」）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、 《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 1 號——規範運作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會， 並制定本議事規則。 1． 薪酬與考核委員會的組成 1.1 薪酬與考核委員會是董事會下設專門委員會，薪酬與考核委員會 委員，由董事長、二分之一以上獨立董事、或全體董事三分之一 以上提名，董事會選舉並由全體董 ...

董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事： 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會： 王艷輝先生 非執行董事： 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 王雁女士 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二五年九月二十二日 * 僅供識別 ...

每经AI快讯，安德利（SH 605198，收盘价：45.25元）9月22日晚间发布公告称，公司第九届第四次董 事会会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订及制定公司部分制度的议 案》等文件。 2024年1至12月份，安德利的营业收入构成为：饮料制造业占比96.18%，果渣制造业占比3.37%，其他 业务占比0.45%。 截至发稿，安德利市值为154亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——始祖鸟深陷"炸山"风波，母公司大中华区新总裁上任才两个多月，被赞"专 业能力深厚"！安踏体育最新回应→ （记者 曾健辉） ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细则。 1． 战略委员会组成 2． 战略委员会的职权范围 2 2.7 指导、监督董事会有关决议的执行； 2.8 制定及审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建 议； 2.9 审查及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展； 2.10 审查及监督公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规； 2.11 制定、审查及监督雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）； 2.12 董事会授予的其他职权及承担其他任何经不时修订的设定公 司需遵守义务之法律、法规及规则中所要求行使的职权。 3． 战略委员会会议 3.1 战略委员会根据履行上述职责需要召开会议，讨论及确定有关事 项； 3.2 战略 ...

第一条 为完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对公司年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司审计委员会议事规则》的相关规定， 特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会和上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审核年度财务报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事 会的年度工作计划，由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 1． 薪酬与考核委员会的组成 2． 薪酬与考核委员会的职权范围 2.1 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬、全体薪酬政策及架构，及就 设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策； （2）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就，以及审阅及╱或批准《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜； ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的登记备案管理工作，确保内幕信息知情 人档案真实、正确、完整。董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（询问）服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书职责。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责工作的组织实施，证券部作为日常工 作部门，具体负责建立内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案等工作。 第三条 未经董事会批准 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")全面 风险管理工作,根据《企业内部控制基本规范》的规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司既定目标的影响。 按风险要素与公司的关系分为外部风险和内部风险。 第三条 本制度所称风险评估，指公司及时识别、系统分析经营活动中与实 现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略的管理行为。 第四条 风险按风险评估等级划分为： （一）低风险：极小可能发生或风险发生了对公司财产、人员及投资者利益 造成的损失可以忽略或可接受； （二）中风险：可能发生或风险发生了对公司某项（类）业务、事项产生影 响,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失较大,有可能导致或转化为高风险； （三）高风险：很可能发生、基本确定或风险发生了对公司的正常经营产生 影响、甚至无法继续经营,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失重大。 第五条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第二章 风险管理体系及职责 第六条 公司内控部负责牵 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部控制制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第二条 公司内部控制的目的 (一)建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占公 司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制系 统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动的 健康运行； (三)建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊 行为，保障公司财产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五)保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、 ...