EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | 股份代號 | 02218 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 3 RMB | | 股東批准日期 | 2026年5月12日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-004 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中董事刘 宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。 1 1.审议通过《关 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。不送红股，不转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度实现归属于公司所有者的净利润约 为人民币 330,345,077.62 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...

目錄 CONTENTS 關于安德利 01 穩健經營 04 環境、社會和企業管治 股東回報 遵守商業道德 | 05 | 10 | | --- | --- | | 11 | | 02 優質産品 12 産品質量安全 標準引領 03 環境管理 18 綠色低碳發展 資源利用 04 携手共贏 25 鄉村振興與産業鏈賦能 員工關懷與健康管理 附錄 關于氣候相關信息披露說明 《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 14 號——可持續發展報告》對標索引 香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》對標索引 報告編制說明 02 | | | | | | | 26 | 28 | | --- | --- | | 32 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 36 | | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 社會責任暨環境、社會及管治報告 關于安德利 關于安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司成立於 1996 年 3 月 30 日，主營業務為濃縮果汁的加工生產及銷售，是國內 最早涉足濃縮果汁加工生產的企業之一。同時，公司也是全球生產規模較大的濃縮果汁企業之一、世界濃縮果汁主 要生產與供應商之一，國家級農業 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 371A005712 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安德利公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 371A005717 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发 生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2025 年度任期内，公司共计 召开 10 次董事会、3 次股东会。具体出席会议情况如下： 1 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 出席次数 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东会次数 | | 董事会次数 | | 席次数 | | 亲自参加 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了 独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如 下： 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联 企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会， 未发生缺席应出 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了 独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 王常青，男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国旧金山大 学，并获管理学博士学位。具有超过 30 年的企业经营管理工作经验。于 1999 年至 2008 年于中国南方工业集团公司先后担任业务部经理和驻美业务代表；2000 年至 2010 年担 任本公司美国公司 North Andre Juice(USA), Inc.经理；2010 年至今担任 Eblana Photonics Ltd.亚太地区经理与合伙人；2013 年至今担任 Autoliv Inc.及 C ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职 管理，包括但不限于任期届满、主动辞任、被解除职务、任期届满未连任或其他 原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职，董事辞任、 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，报告中应说明辞任或辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董 事会收到辞职报告之日起辞职生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由 其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定，继续履行职务： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保证公司健康、稳定、持续的发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...