無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《董事會專門委員會實施細則(2)—董事會提名委員會實施細則指引》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事 會議事規則》的相關規定，公司董事會特設立提名委員會，並制定本規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事和高 級管理人員的人選、條件、標準和程序提出建議以及《公司章程》和本規則規定 的其他事項。 第三條 本規則所稱高級管理人員同《公司章程》中的定義範圍。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數，且至少 有一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、二 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 的功能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會 對公司的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市 公司自律監管指引第1號 — 規範運作》、《董事會專門委員會實施細則(3)—董事 會審計委員會實施細則指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會議事規則》 等相關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，向董事會 報告工作。審計委員會主要負責內、外部審計的溝通和評價，財務信息及其披 露的審閱，重大決策事項監督和檢查工作，行使《公司法》規定的監事會的職權 以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） (1) 建議取消監事會； (2) 建議變更本公司註冊資本； 及 (3) 建議修訂公司章程 茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月26日的通函（「通函」）； 及(ii)本公司日期為2024年10月8日、2024年10月21日、2025年3月17日、2025年4月8日、2025年6月23 日、2025年7月31日及2025年8月7日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）(a)發行500,000,000 美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券；(b)根據一般授權配售新H股；及(c) 2025年第一次及 第二次以集中競價交易方式回購本公司A股股份。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通 函及該等公告所界定者具有相同涵義。 ...

（股份代號：2359） | 與本代表委任表格 | | --- | | 有關的股份數目 | 於2025年9月23日（星期二）舉行之臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 ， 地址為 ， 為 無 錫 藥 明 康 德 新 藥 開 發 股 份 有 限 公 司（「本公司」）已 發 行 股 本 中 之H股（「H股」）的 登 記 持 有 人， 茲 委 任 大 會 主 席 （附 註 3） 或 ， WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 請於適當的方格內填上「✓」號，以指明閣下的投票意向 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。 | | | | | 2. | 考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。 | | | | | 3. | 考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。 | | | | | 4. | 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。 | | | | | 5. | 考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 臨時股東大會通告 茲通告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月23日（星 期二）下午二時三十分假座中國上海市浦東新區迎春路719號上海淳大萬麗酒店舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告內，除文義 另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月3日之通函（「通函」）所界定者具 相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。 2. 考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。 3. 考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。 4. 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。 5. 考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。 6. 考慮及批准建議修訂對外投資管理制度。 7. ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-059 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、变更公司注册资本 的全部 A 股股份 15,775,377 股。 前述发行的 H 股已在香港联合交易所有限公司上市。 股份合计 17,350,340 股。 的全部 A 股股份 11,860,809 股。 根 据 上 述 股 份 变 动 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 由 2,887,992,582 元 变 更 为 三、修改公司章程 根据上述取消监事会、公司注册资本及总股本变更事宜，并结合相关法律、 法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《无锡药明康德新药开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行修订，修订内容如下： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting to ensure the legal rights of all shareholders and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - Only authorized representatives, directors, supervisors, and invited personnel are allowed to attend the meeting, while others may be refused entry [1][3] - Shareholders have the right to speak, consult, and vote, but must register in advance and limit their speaking time to three minutes [2][3] Group 2 - The company proposes to cancel the supervisory board, transfer its powers to the audit committee of the board, and amend the company’s articles of association accordingly [5][6] - The registered capital of the company will change from 2,887,992,582 yuan to a new amount, reflecting changes in share structure [6] - The company plans to revise part of its corporate governance system to comply with updated regulations from the China Securities Regulatory Commission [6][8] Group 3 - The company seeks authorization for its investment department to dispose of its listed shares, with a total transaction amount not exceeding 15% of the latest audited net assets attributable to shareholders [9][8] - The authorization is valid for 12 months from the date of approval by the board or until the next annual meeting [9] - The company has already disposed of some shares under this authorization, and the impact on performance will be assessed cautiously [9]

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-062 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月23日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：上海淳大万丽酒店，上海市浦东新区迎春路 719 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 相结合的方式 ...

此通函為重要文件請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的股份，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） (1) 建議取消監事會、建議變更註冊資本及建議修訂公司章程； (2) 建議修訂本公司若干企業管治制度； (3) 建議授權本公司投資部處置本公司所持已上市流通股份； 及 (4) 臨時股東大會通告 謹定於2025年9月23日（星期二）下午二時三十分假座中國上海市浦東新區迎春路719號上海淳大 萬麗酒店舉行臨時股東 ...

Core Viewpoint - The document outlines the insider information management system of Wuxi AppTec Co., Ltd., aiming to regulate insider information handling, ensure confidentiality, and prevent insider trading, thereby protecting investors' rights and maintaining fair information disclosure practices. Group 1: Insider Information Management - The company establishes this system to comply with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as guidelines from the Shanghai Stock Exchange and Hong Kong Securities and Futures Commission [1]. - Insider information is defined as non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock market prices [2][4]. - The company must maintain a record of individuals who have access to insider information, ensuring that their identities and the details of their knowledge are documented [5][6]. Group 2: Responsibilities and Obligations - Insider information must be kept confidential by designated individuals, including company directors, senior management, and significant shareholders [2][3]. - The company is responsible for ensuring that insider information is disclosed only to a limited number of individuals and that all necessary confidentiality agreements are in place [13]. - Any violations of the insider information management system can lead to disciplinary actions, including warnings, demotions, or even criminal prosecution if significant losses occur [9][16]. Group 3: Documentation and Reporting - The company is required to maintain and regularly update insider information records and significant event progress memos, which must be preserved for at least ten years [12]. - Following the public disclosure of insider information, the company must submit the relevant records to the Shanghai Stock Exchange within five trading days [12]. - The board of directors is responsible for ensuring the accuracy and completeness of the insider information records and must confirm this in writing [5].