无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《董 事会专门委员会实施细则（2）—董事会提名委员会实施细则指引》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议以及《公司章程》和本规则规定的 其他事项。 第三条 本规则所称高级管理人员同《公司章程》中的定义范围。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公 司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律指引 1 号》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 （2025年修订） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 1 《公司法》、《证券法》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监 管规则等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 交易的禁止和限制 第一条 为加强无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《董事会专门委员会实施细则（4）—董事会薪酬与考核委员会实施细则 指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发 股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬政策与方案，对制定股权激励方案进行研究和建议，以及《公司 章程》和本规则规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本规定所称内幕信息知情人包括： （一） 公司及其董事、高级管理人员； （二） 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、香港证券及期货监察事 务委员会（以下简称"香港证监会"）发布的《证券及期货条例》和《内 ...

（2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则规 定补足委员人数。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会专门委员 会实施细则（1）—董事会战略委员会实施细则指引》以及《无锡药明康德新药开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司中长期发 展战略、战略性投融资决策及可持续发展相关方针及策略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《无锡 药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，包括独立董事五名。 公司董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求，专业结构合理。董事 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布的《证 券及期货条例》和《内幕消息披露指引》等相关法律、法规、规范性文件、公 司股票上市地证券交易所的上市规则和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以 及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其 他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券交易所的上市规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 （2025年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信 息披露管理办法》以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》等文件的规定， 特制定本制度。 本制度中所称存续期，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全 部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 本制度适用于公司与公司控股的子公司及其分公司。 第三条 作为上市公司，本制度所涉及信息如达到公司股票上市地证 券交易所信息披露标准的， ...