香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事長 李革博士 香港，2025年9月2日 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、楊青博士及張朝暉先生； 非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、 詹智玲女士及冷雪松先生。 * 僅供識別 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-060 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-059 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司 注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、楊青博士及張朝暉先生； 非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、 詹智玲女士及冷雪松先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事長 李革博士 香港，2025年9月2日 * 僅供識別 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-058 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為適應無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發 展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強 決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強公司 核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《董事會 專門委員會實施細則(1)—董事會戰略委員會實施細則指引》以及《無錫藥明康 德新藥開發股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新 藥開發股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，公司設立董事會戰略委員 會，並制定本規則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司中長期 發展戰略、戰略性投融資決策及可持續發展相關方針及策略進行研究並提出 建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由5名董事組成，其中必須包括公司董事長。 第四條 戰略委員會委員由董事長提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員（即召集人）一名，由公司董事 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2025年修訂） 第一條 為進一步建立健全無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《董事會專門委員會實施細則(4)—董事會薪酬與考核委員會實施細則指引》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會議事規則》等相關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會，並制定本 規則。 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第四條 薪酬與考核委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的三 分之一提名，並由全體董事過半數選舉產生。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是擬定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及 高級管理人員薪酬政策與方案，對制定股權激勵方案進行研究和建議，以及《公 司章程》和本 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《董事會專門委員會實施細則(2)—董事會提名委員會實施細則指引》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事 會議事規則》的相關規定，公司董事會特設立提名委員會，並制定本規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事和高 級管理人員的人選、條件、標準和程序提出建議以及《公司章程》和本規則規定 的其他事項。 第三條 本規則所稱高級管理人員同《公司章程》中的定義範圍。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數，且至少 有一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、二 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （2025年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 的功能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會 對公司的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市 公司自律監管指引第1號 — 規範運作》、《董事會專門委員會實施細則(3)—董事 會審計委員會實施細則指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會議事規則》 等相關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，向董事會 報告工作。審計委員會主要負責內、外部審計的溝通和評價，財務信息及其披 露的審閱，重大決策事項監督和檢查工作，行使《公司法》規定的監事會的職權 以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） (1) 建議取消監事會； (2) 建議變更本公司註冊資本； 及 (3) 建議修訂公司章程 茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月26日的通函（「通函」）； 及(ii)本公司日期為2024年10月8日、2024年10月21日、2025年3月17日、2025年4月8日、2025年6月23 日、2025年7月31日及2025年8月7日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）(a)發行500,000,000 美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券；(b)根據一般授權配售新H股；及(c) 2025年第一次及 第二次以集中競價交易方式回購本公司A股股份。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通 函及該等公告所界定者具有相同涵義。 ...

（股份代號：2359） | 與本代表委任表格 | | --- | | 有關的股份數目 | 於2025年9月23日（星期二）舉行之臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 ， 地址為 ， 為 無 錫 藥 明 康 德 新 藥 開 發 股 份 有 限 公 司（「本公司」）已 發 行 股 本 中 之H股（「H股」）的 登 記 持 有 人， 茲 委 任 大 會 主 席 （附 註 3） 或 ， WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 請於適當的方格內填上「✓」號，以指明閣下的投票意向 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。 | | | | | 2. | 考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。 | | | | | 3. | 考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。 | | | | | 4. | 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。 | | | | | 5. | 考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 臨時股東大會通告 茲通告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月23日（星 期二）下午二時三十分假座中國上海市浦東新區迎春路719號上海淳大萬麗酒店舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告內，除文義 另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月3日之通函（「通函」）所界定者具 相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。 2. 考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。 3. 考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。 4. 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。 5. 考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。 6. 考慮及批准建議修訂對外投資管理制度。 7. ...