董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 （2025年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期 货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》和《公司收购及合并守则》（以下 简称"《并购守则》"）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章 ...

Core Points - The document outlines the rules for the Nomination Committee of Wuxi AppTec Co., Ltd., focusing on the selection and appointment of directors and senior management [2][5][11] Group 1: General Provisions - The Nomination Committee is established to regulate the selection of directors and senior management, optimize the board composition, and improve corporate governance [2] - The committee is responsible for proposing candidates, conditions, standards, and procedures for the selection of directors and senior management [2][5] Group 2: Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with independent directors making up the majority and at least one director of a different gender [4] - The committee members are nominated by the chairman, a majority of independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [4] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include reviewing the board's structure and composition annually, proposing changes to align with corporate strategy, and evaluating the performance of the board [5][6] - The committee is tasked with assessing the independence of independent directors and providing recommendations for the appointment or dismissal of senior management [6][7] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee can establish a working group to assist in the preparation of proposals and gather relevant information on candidates [4][14] - The selection process for directors and senior management involves extensive research and consideration of candidates' qualifications, experiences, and diversity [15] Group 5: Meeting Rules - Meetings require the presence of at least two-thirds of the committee members and decisions are made by a majority vote [18] - Meeting records must be maintained, including details of attendees, resolutions, and any independent directors' opinions [10][20] Group 6: Miscellaneous Provisions - The rules take effect upon approval by the board and replace any previous regulations [27] - Any unresolved matters will be governed by relevant laws, regulations, and the company's articles of association [11][29]

无锡药明康德新药开发股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审 计工作的规定》、 《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡药明康德新药 开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构对公司、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司（以下统称"子公司"）的内部控制和风险管理的有效性，财务信 息及经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性等进行的独立、客观的监督和 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

Core Viewpoint - The document outlines the rules and regulations governing the Audit Committee of Wuxi AppTec Co., Ltd., emphasizing the importance of effective oversight, internal control, and accurate financial reporting. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to enhance the efficiency of the Board and ensure effective supervision of the company according to various legal and regulatory frameworks [1][2] - The committee is responsible for communication and evaluation of internal and external audits, reviewing financial information, and supervising major decision-making matters [1][2] Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three non-executive directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [2][3] - Members must possess the necessary expertise and experience to fulfill their responsibilities effectively [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with reviewing financial reports, supervising internal and external audits, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [4][5] - It has the authority to recommend the hiring or dismissal of external auditors and evaluate their performance [4][5] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee must meet at least quarterly and can convene special meetings as needed, with decisions requiring a majority vote [8][9] - Meeting records must be maintained, including attendance and decisions made [10][11] Group 5: Information Disclosure - The company is required to disclose the Audit Committee's annual performance and any significant issues identified during its oversight [11][12] - Any recommendations made by the committee that are not adopted by the Board must be disclosed along with the reasons [12]

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Wuxi AppTec Co., Ltd., aiming to standardize the decision-making process and enhance the board's operational efficiency [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to ensure compliance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The board consists of eleven directors, including five independent directors, to ensure a diverse and professional composition [2] Group 2: Board Authority and Responsibilities - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and make significant decisions regarding the company's operational plans and investment strategies [2][3] - The board is responsible for formulating profit distribution plans, capital changes, and major acquisitions, as well as managing internal structures and appointing senior management [2][3] Group 3: Meeting Procedures - The board must hold at least four regular meetings annually, with provisions for temporary meetings under specific circumstances [9][10] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific requirements for both regular and temporary meetings [21][22] Group 4: Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the attending directors, with specific rules for handling conflicts of interest and ensuring independent directors' involvement [30][31][32] - The board must maintain transparency and confidentiality regarding meeting resolutions and decisions [38][39] Group 5: Documentation and Record-Keeping - The board secretary is responsible for maintaining accurate records of meetings, including minutes and resolutions, which must be preserved for at least ten years [40][44] - The rules stipulate that any amendments or conflicts with existing regulations must be addressed promptly [46][47]

无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司 （以下简称"《公司法》"）、 法》 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以 及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其 他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券交易 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-058 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议。本次董事会会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事 会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办 理工商变更登记的议案》 同意公司取消监事会，于经修订后的《公司章程》生效之日，《无锡药明康 德新药开发股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止；同意公司注册资本由 会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权 公司董事长或其进一步授权的其他人士办理变更公司注册资本及修 ...

药明康德(603259.SH)公告称，公司与WuXi XDC Cayman Inc.（以下简称"XDC开曼"）签署《有效载荷 连接子主服务框架协议》及补充协议，增加2025年度对应的关联交易额度，并签署下一个三年期的《有 效载荷连接子主服务框架协议》。预计2025年全年交易金额由1.68亿元提升至2.00亿元，2026年至2028 年预计交易金额分别为3.00亿元、4.00亿元和4.00亿元。公司首席财务官施明担任XDC开曼的董事，因 此本次交易构成关联交易。公司表示，本次交易符合正常生产经营需要，按一般商务条款订立，价格遵 循市场化定价原则，不会影响公司独立性。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 WuXi AppTec Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代碼：2359 2025 中期報 告 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 WuXi AppTec Co., Ltd.* (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code : 2359 2025 INTERIM REPORT C M Y CM MY CY CMY K ai175642881316_WuXi AppTec IR2025 Cover V03A 15mm OP.pdf 1 29/8/2025 上午8:53 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 5 | | 管理層討論與分析 | 6 | | 法定披露 | 37 | | 簡明綜合財務報表的審閱報告 | 67 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 68 | | 簡明綜合財務狀況表 | 71 | | 簡明綜合權益變動表 | 74 | | ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《董 事会专门委员会实施细则（2）—董事会提名委员会实施细则指引》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议以及《公司章程》和本规则规定的 其他事项。 第三条 本规则所称高级管理人员同《公司章程》中的定义范围。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长 ...