深圳市越疆科技股份有限公司 深圳市越疆科技股份有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 為維護深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）、股 東 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、《證 券 及 期 貨 條 例》（香 港 法 例 第571章）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 章 程。 章 程 （2025年12月） 第二條 公司系依照《公 司 法》和 其 他 有 關 規 定 依 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司。 | 第一章 | | 總則 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

第三條 戰 略 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 董 事 組 成。戰 略 委 員 會 設 主 席 一 名，主 席 是 戰 略 委 員 會 的 召 集 人。戰 略 委 員 會 可 由 公 司 董 事 長 擔 任 主 席。 第四條 戰 略 委 員 會 成 員 的 任 期 與 董 事 任 期 一 致，委 員 任 期 屆 滿，可 以 連 選 連 任。期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，則 自 動 失 去 委 員 資 格，並 由 董 事 會 根 據 本 規 則 的 規 定 補 足 委 員 人 數。 第一條 為適應深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）戰略發展需 要，健 全 戰 略 決 策 程 序，提 高 董 事 會 決 策 的 科 學 性，不 斷 增 強 企 業 的 核 心 競 爭 力，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（以 下簡稱「聯 交 所」）業 ...

第一條 為規範深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事和高級管 理 人 員 的 選 聘 工 作，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下簡稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（以 下簡稱「聯 交 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）相 關 規 定，並 結 合 本 公 司 的 實 際 情 況，制 定 本 規 則。 深圳市越疆科技股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總 則 第二條 提 名 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 市 規 則》 《公 司 章 程》和 本 規 則 的 規 定。 第二章 提名委員會的組成 第三條 提 名 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 董 事 組 成，提 名 ...

深圳市越疆科技股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為強化深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事會決策功 能，做 到 事 後 審 計、專 業 審 計，確 保 董 事 會 對 管 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯合交易所有限公司（以 下 簡 稱「聯 交 所」或「證 券 交 易 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》），並 結 合 本 公 司 的 實 際 情 況，制 定 本 規 則。 第二條 審 計 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、《公 司 章 程》和本規則的 規 定。 第二章 審計委員會的組成 第三條 審 計 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 非 執 行 董 事 擔 任，至 ...

第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 及 其 成 員 應 認 真 履 行 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 市 規 則》、《公 司 章 程》和 本 規 則 的 規 定。 深圳市越疆科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全深圳市越疆科技股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 和 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構， 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《上 市 規 則》）等 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、香 港 聯 合 交 易所有限公司（以 下 簡 稱「聯 交 所」）業務規則和《深 圳 市 越 疆 科 技 股 份 有 限 公 司 章程》（以下簡稱《公司章程》）有關規定，並結合本公司的實際情況，制定本規則。 第二章 薪酬與考核委員會的組成 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 對 董 事 會 負 責，其 成 員 全 部 由 董 ...

人民财讯12月29日电，越疆在港交所公告，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳证券交 易所上市计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 ...

本文源自：金融界AI电报 越疆(02432.HK)公布，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强其整体竞争力，并 确保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳证券交易所上 市计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 ...

格隆汇12月29日丨越疆(02432.HK)公告，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强 其整体竞争力，并确保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于 深圳证券交易所上市计划(「建议A股上市」)。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工 作。 ...

越疆(02432)公布，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强其整体竞争力，并确 保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳证券交易所上市 计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 就建议A股上市而言，公司已委聘上市前辅导机构，并已提交A股上市前辅导的登记申请。于本公告日 期，除本文所披露的资料外，董事会尚未批准有关建议A股上市的其他计划，亦未就建议A股上市向中 国或任何其他地区的相关监管机构提出任何申请。 ...

智通财经APP讯，越疆(02432)公布，于2025年12月29日，公司董事会宣布，为推动业务发展、增强其整 体竞争力，并确保达成运营目标及长远发展策略，公司已决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳 证券交易所上市计划。董事会已议决及批准开始有关建议A股上市的相关工作。 就建议A股上市而言，公司已委聘上市前辅导机构，并已提交A股上市前辅导的登记申请。于本公告日 期，除本文所披露的资料外，董事会尚未批准有关建议A股上市的其他计划，亦未就建议A股上市向中 国或任何其他地区的相关监管机构提出任何申请。 ...