(股份代碼: 02607) 董事名單及其角色和職能 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 張文學先生 獨立非執行董事: 顧朝陽先生 霍文遜先生 王忠先生 萬鈞女士 楊秋華先生（召集人） 張文學先生 王忠先生 提名委員會: 霍文遜先生（召集人） 沈波先生 顧朝陽先生 於 2025 年 3 月 13 日，上海醫藥集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下： 執行董事: 戰略委員會: 楊秋華先生（董事長） 沈波先生 李永忠先生 董明先生 非執行董事: 顧朝陽先生（召集人） 霍文遜先生 王忠先生 * 僅供識別 審計委員會: 薪酬與考核委員會: 王忠先生（召集人） 楊秋華先生 顧朝陽先生 中國上海，2025 年 3 月 13 日 ...

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」） 已於2025年3月13日（星期四）下午二時正，假座中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈 二樓會議室舉行。 於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為 2025 年 2 月 21 日的臨時股東大會通 告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞彙在本公告中具 有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代碼: 02607) 臨時股東大會之投票結果、 獨立非執行董事委任及遵守上市規則第 13.92 條 臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長 楊秋華先生擔任臨時股東大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H ...

(股份代碼: 02607) 有關將於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會 通函、通告及 H 股股東代表委任表格之補充說明公告 茲提述由上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年1月11日發佈的公告（「公告」）； 將於2025年3月13日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告 （「通告」）及H股股東代表委任表格（「H股股東代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 為免生疑，公告、通函及H股股東代表委任表格的中文版所載萬鈞博士的中文姓名為準確無誤且 維持不變。除上文所披露者外，於公告、通函、通告及H股股東代表委任表格（中文及英文版本） 所述的所有其他資料及內容均 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫首次授予股票期 權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期自主行權結果公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先 生及王 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 關於召開臨時股東大會的提示性公告 本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的章程第七十七條作出。 本公司根據於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會會議（「臨時股東大會」）召開前 十（10）日收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份 數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一（1/2）以上。根據本公司章程第七 十七條規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜作提示性公告如下： 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及 ...

(股份代碼: 02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 於2025年2月28日，金浦健服指定上海金浦志誠私募投資基金合夥企業（有限合夥）（「 金浦基金」）及上海金浦志佰合企業管理合夥企業（有限合夥）（「志佰合企管」），分 別購買上海和黃25.1247%及9.8753%的股權，合共占上海和黃35%的股權。據董事作出一 切合理查詢後所深知、全悉及確信，金浦基金及志佰合企管均為本公司獨立第三方。 股份轉讓協議之補充協議 于金浦健服指定買方後，本公司與和黃投資於 2025 年 2 月 28 日就相應修訂股份轉讓協議訂 立補充協議（「補充協議」），修訂包括： (i) 本公司與和黃投資履行義務的條件修訂如下： 本公司與和黃投資履行各自於股份轉讓協議項下的義務須以以下事項為前提，包括 ...

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 H股股東出席 臨時股東大會回條 本人╱吾等擬親自出席或委任代表出席於2025年3月13日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200 號上海醫藥大廈二樓會議室舉行的公司臨時股東大會（或其任何續會）。 股東簽署： 股東名稱： 日期：2025年 月 日 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上全名（中文或英文）及地址（須與本公司股東名冊所載位址相同）。 2. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目。 3. 就公司H股持有者而言，此填妥及經簽署的回條須於2025年3月3日或之前透過專人或郵遞送達公司的H 股證券登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited,地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601 室。公司H股持有人須確保於2025年3月7日16:30前將所有過戶文件連同有關股票送交公司的H股證券登 記處MUFG Corporate Markets Pty Limited（地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室），以 符合資格出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 修訂《公司章程》 選舉第八屆董事會獨立董事 及 臨時股東大會通知 本公司謹訂於2025年3月13日下午二時正於中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓 會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8至9頁。 就H股持有人而言，無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通知。倘 閣 下擬委派代表出席臨時股東大會，請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥 ...

特別決議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 02607 臨時股東大會通知 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月13日14:00於中國上海市黃 浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議 及批准下列事項： (1) 關於修訂《公司章程》的議案 普通決議（累積投票方式） (2) 關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025年2月21日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先 生。 * 僅供識別 - 1 - 2. 委任代表 H股持有人最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前將代表委任 表格及經公證的 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股 份 代 號 :02607) 建議修訂公司章程 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 2 月 21 日召開第八屆董事會（「董事會」）第十 九次會議審議通過了《關於修訂＜公司章程＞的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求以及本公司實際情況，董事會建議對本 公司的公司章程（「公司章程」）作如下修訂： | 章程原文 | | 現修訂為 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五條 董事會由 9 | 名董事組 | 第一百四十五條 董事會由 9 名董事組 | | 成，其中外部董事 5 名，獨立董事（符合 | | 成，其中外部董事 56 名，獨立董事（符合 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 獨立性要求）3 名。外部董事應佔董事會 | | 獨立 ...