国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-045 上海电气集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 28 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2024/6/20 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | 年 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 度审计机构的议案 | | | | 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-046 上海电气集团股份有限公司 关于公司子公司所属房屋被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 根据《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征[2022]1 号）， 电气置业位于上海市四川中路 49 号房屋（二层、三层）被纳入征收 范围，近期，上海市黄浦区住房保障和房屋管理局、上海市黄浦第二 1 2024 年 6 月 21 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会五届九十六次会议审议通过《关于上海电气 集团置业有限公司所属房屋被征收的议案》，同意公司全资子 公司上海电气集团置业有限公司（以下简称"电气置业"）所 属上海市四川中路 49 号房屋（二层、三层）被上海市黄浦区 住房保障和房屋管理局、上海市黄浦第二房屋征收服务事务 所有限公司实施征收，征收补偿总价为人民币 8,251.0317 万 元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易已经公 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | | | | 注 意 事 项 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司 | | 2023 | 年年度报告 2 | | 2、公司 | | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 3、公司 | | 2023 | 年度监事会报告 20 | | 4、公司 | | 2023 | 年度财务决算报告 26 | | 5、公司 | | 2023 | 年度利润分配议案 29 | | 6、关于提请股东大会授权董事会确认 | | | 2023 年度公司董事薪酬及批 | | 准 | 2024 | | 年度公司董事薪酬额度的议案 30 | | 7、关于提请股东大会授权监事会确认 | | | 2023 年度公司监事薪酬及批 | | 准 | 2024 | | 年度公司监事薪酬额度的议案 31 | | 8、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 32 | | | | | 9、关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案 33 | | | | | 10、关于修订公司《独立董事制度》的议案 98 | | | | | ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-043 上海电气集团股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞任的公告 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了公司董事会五届九十五次会议，审议通过以下事项： 因工作调动，同意刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员 会委员、ESG 管理委员会主席及委员职务。 刘平先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、 守正创新的高质量发展理念，在公司战略布局、改革发展、经营管理 等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向刘平先生为公司发展所作出 的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-042 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员会委员、 ESG 管理委员会主席及委员的议案 因工作调动，同意刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员 会委员、ESG 管理委员会主席及委员职务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第三次提名委员会事前审议通过。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十五次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届九十五次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-038 同意公司控股子公司上海机电与上海电气集团香港有限公司（以 下简称"电气集团香港"）签署《股权转让协议之补充协议》，由电气 1 集团香港按照在上海集优的持股比例，向上海机电作出业绩承诺。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十四次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司与 上海机电股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案 同意公司、公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称"电 气香港"）与上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"）签署《股 权转让协议之补充协议》，由公司、电气香港按照在上海集优铭宇机 械科技有限公司（以下简 ...