中遠海運發展股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 管 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 薪 酬 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及其他有關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 和 高 管 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 第三條 本 工 作 細 則 所 稱 董 事 是 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 優 化 公 司 董 事 會 組 成，實 現 董 事、高 管 人 員 選 聘 的 規 範 化、科 學 化，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 提 名 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 擬 定 董 事、高 管 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，對 董 事、高 管 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、 審 ...

中遠海運發展股份有限公司 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 應 不 少 於 三 名，所 有 委 員 均 自 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 現 任 非 執 行 董 事 中 產 生，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 必 須 超 過 半 數。委 員 中 至 少 有 一 名 具 備 會 計 專 業 的 獨 立 非 執 行 董 事，且 該 等 會 計 專 業 須 符 合《上 市 規 則》《監 管 指 引 第1號》中 的 有 關 規 定。 公 司 應 組 織 審 計 委 員 會 成 員 參 加 相 關 培 訓，使 其 及 時 獲 取 履 職 所 需 的 法 律、 會 計 和 上 市 公 司 監 管 規 範 等 方 面 的 專 業 知 識。 第四條 審 計 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 全 體 董 事 提 名，由 董 事 會 任 命。 – 1 – 第五條 審 計 委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 會 任 命，並 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任， 負 責 召 集、主 持 委 ...

中遠海運發展股份有限公司 A股 代 碼：601866 H股 代 碼：2866 章 程 （經 公 司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 通 過） | 目 | | 標 | 題 | | | | | | | | | | | | 章 | | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | 則 | | | | | | | | | 2 | | 第二章 | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 第三章 | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 第四章 | | | | | 減資和購回股份 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 第五章 | | | | | 股票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 以中文隨附之海外監管公告乃中遠海運發展股份有限公司於二零二五年九月二十三 日在上海證券交易所的網站 (www.sse.com.cn) 上 以 中 文 發 佈。 – 1 – 1. 中遠海運發展股份有限公司章程 (2025年9月生效) 2. 中遠海運發展股份有限公司股東會議事規則 (2025年9月生效) 3. 中遠海運發展股份 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 欣 然 宣 佈，該 通 告 所 載 的 所 有 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 三 日 舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 上 以 投 票 表 決 方 式 獲 正 式 通 過。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月五日的臨 時股東大會（「臨時股東大會」）通 告（「該通告」）；及(2)本公司日期為二零二五年九月 五日的通函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)二零二五年重工造船合約及其項下 擬 進 行 之 ...

第一章 总则 中远海运发展股份有限公司 董事会投资战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一条 为加强公司投资战略管理和可持续发展，健全 投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科学性，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立投 资战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制订本工作细则。 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 第五条 投资战略委员会设主席一名，由公司董事长担 任。 第六条 投资战略委员会的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三 至第五条规定决定新的人选。 第三章 职责权限 第七条 投资战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会投资战略委员会是董事会下属的专门工 作机构，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策以 及可持续发展并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资战略委员会由三至九名委员 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 （一） 提名或任免董事； 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会 ...