FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遼寧港口股份有限公司 呈交日期： 2025年6月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601880 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二 五年六月四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第X ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 1. 審 議 及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 報（刊 載 於 本 公 司 網 站：www.liaoganggf.cn）。 2. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事 會 報 告（刊 載 於 本 公 司 網 站：www.liaoganggf.cn）。 3. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事 會 報 告（刊 載 於 本 公 司 網 站：www.liaoganggf.cn）。 4. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審 計 綜 合 財 務 報 表（詳 情 載 於 本 公 司 截 至 二 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之遼寧港口股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或 承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度利潤分配方案； 委聘核數師； 建議修訂公司章程； 及 股東周年大會通告 本封頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至9頁。本公司謹定於二零二五年六月二十六日（星期四）上午九時 正於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓會議室舉行股東周年大會，大會通告 載於本通函第AGM-1至AGM-2 ...

Meeting Details - The annual general meeting of Liaoning Port Co., Ltd. is scheduled for June 26, 2025, at 9:00 AM [1][2] - The meeting will take place at the Liaoning Port Group conference room, located at No. 1 Gangwan Street, Zhongshan District, Dalian [1][2] Voting Procedures - The voting method will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][4] - Online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting, with specific trading time slots for the voting platform [2][4] Agenda Items - The meeting will review several key proposals, including the annual board report, annual supervisory report, annual financial report, profit distribution plan, and the appointment of the annual accounting firm [3][4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 19, 2025, are eligible to attend the meeting [5][6] - Registration for attendance will occur from 8:00 AM to 9:00 AM on the day of the meeting, and specific identification documents are required for both individual and corporate shareholders [6][7] Proxy Voting - Shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for the proxy [6][7] - The proxy authorization must be submitted at least 24 hours before the meeting [6][7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年五月二十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Lt ...

董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 李國鋒博士 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主 席） 王柱先生 陳維曦先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 （主 席） 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年五月二十日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaon ...

董事職務調整及委任董事會主席 董 事 會 欣 然 宣 佈，李 博 士 職務已由非執行董事調整為執行董事並獲委 任為董事會董事長，自本公告日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 職 務 調 整、委 任 董 事 會 主 席 及 董事會委員會組成變動 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 日 舉 行 的 董 事 會 會 議 上，董 事 會 審 議 並 批 准（其 中包括）關於(i)將李國鋒博士（「李博士」）職務由非執行董事調整為執行董事； (ii)委任李博士為董事會 董事長；及(iii)董 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and valuation of Liaoport Co., Ltd. in the shipping and port industry, indicating a significant disparity between its price-to-earnings (PE) ratio and the industry average [1][2] - As of May 19, Liaoport's closing price was 1.55 yuan, with a PE ratio of 37.95, marking a new low in 26 days, while the total market capitalization reached 37.053 billion yuan [1] - The average PE ratio for the shipping and port industry is 14.66, with a median of 15.70, positioning Liaoport at the 31st rank within the industry [1][2] Group 2 - The latest quarterly report for Q1 2025 shows Liaoport achieved an operating revenue of 2.527 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.51%, and a net profit of 204 million yuan, down 45.09% year-on-year, with a gross profit margin of 22.86% [1] - The company has a diverse range of main businesses, including oil/liquid chemical products terminals, container terminals, automobile terminals, bulk cargo terminals, grain terminals, and passenger roll-on/roll-off terminals, along with value-added and support services [1]

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2025-029 辽宁港口股份有限公司 关于 2025 年一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团"）于2025 年 05 月16 日09:00-10:00 通过电话会议的方式召开了 "2025 年一季度业 绩说明会"｡关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025 年 05 月 09 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份 有限公司关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号: 临 2025-026)｡现将有关事项公告如下: 2025 年 05 月 16 日, 公司执行董事､总经理魏明晖先生，财务 总监唐明先生，独立董事程超英女士，董事会秘书王慧颖女士，财 务部部长王劲松先生，及业务部等相关部门工作人员出席了业绩说 明会｡公司就2025年一季度经营成果及财务状况与投资者进行互动交 流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...