第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事局设董事局秘书办公室作为董事局常设工作机构，在董事局秘 书的领导下开展工作。董事局秘书办公室配备协助董事局秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 （2025 年第一次修订） 第二章 董事局秘书的聘任与解聘 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事局和经理层的组成结构，促使董事局提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事局下设董事局提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司 发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《福耀 玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事局命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局提名委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团 ...

一、变更公司董事长暨法定代表人 为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，福耀玻璃工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事长曹德旺先生向公司提交了辞去董事长职 务的报告，但曹德旺先生在辞任公司董事长职务后仍作为公司董事继续履职，曹 德旺先生仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。根据《公司章程》 及《董事局战略发展委员会工作规则》的相关规定，自公司收到曹德旺先生辞去 董事长职务的书面报告之日起，其辞职报告生效，并视为其同时辞去法定代表人 及董事局战略发展委员会主任之职务。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-032 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于变更公司董事长暨法定代表人及 委任终身荣誉董事长的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事局第十次会议审议通过选举曹晖先生为公司第十一届董 事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖先生 即日起辞去副董事长职务。曹晖先生担任公司董事长暨法定代表人、董事局战略 发展委员会主任的任期为 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-033 福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预计的日 常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6.3.7条规 定的标准，无需提交公司股东会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海 证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》的有关规定。 日常关联交易对上市公司的影响 本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生 日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方 发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属 子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营 能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 交易内容 按照《上海证券交易所股票上市规则(2 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2025-034 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/）。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 29 日(星期三) 上午 09:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 10 月 29 日(星期三) 上午 09:00- ...

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 公司 2025 年第三季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2025 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年 第三季度报告》。 二、审议通过《关于委任终身荣誉董事长的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-031 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第十次会议于 2025 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨 ...

新京报贝壳财经讯 福耀玻璃公告10月16日称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可 持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人 职务。同时，公司选举曹晖（曹德旺长子）为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委 员会主任。曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影 响。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局戰略發展委員會工作規則（2025 年 第一次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有 ...