China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章 程 （于2025年10月31日经公司2025年第一次临时股东大会会议修订） - 1 - | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围和宗旨 | | 5 | | 第三章 | | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四节 | | 股权管理事务 | 12 | | 第五节 | | 股票和股东名册 | 14 | | 第四章 | | 党的组织 | 16 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 17 | | 第一节 | | 股东 | 17 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 22 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 24 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 25 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 27 ...

中国国际金融股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国国际金融股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息交流，加 深投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立起有效 的沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司投资者关系管理工作指引》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（下称《香港上市规则》）及《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司 股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称有 关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。公司开展投资者关系管理工作时应特别 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及 证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称公司章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。党委研究讨论是董事会决策重大问题 的前置程序。按规定参加董事会会议是董事履行职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第一节 董事会的构成 第三条 董事会由7-15名董事组成，包括非执行董事（含独立董事）和执行董 事。董事会成员中包括1名职工董事。内部董事（是指在公司同时担任其他职务的 董事）总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司设董事长1名，可设副董事长1-2名，董事长和副董事长由全体 ...

自 2025 年 10 月 31 日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中金公司监事会议事规则》等 监事会相关制度文件同时废止；《中金公司章程》《中金公司股东会议事规则》《中 金公司董事会议事规则》等制度修订生效，相关制度全文与本公告同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 金立佐先生、崔铮先生和田汀女士自 2025 年 10 月 31 日起不再担任公司监 事职务，并确认不存在作为公司监事未履行公开承诺或义务的情形，在任期间与 公司董事会、监事会无不同意见，也无与退任有关的其他事项须提请公司股东、 债权人或上市地证券交易所注意。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-035 中国国际金融股份有限公司 关于不再设立监事会及《公司章程》等制度修订生效的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 31 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中 金公司"）召开 2 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-037 （二）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年10月31日以书面方式发出第三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 10 月 31 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体 董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表 决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际 金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举副董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日 起，至本 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-036 中国国际金融股份有限公司 关于选举职工董事的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"） 于 2025 年 10 月 31 日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举田汀女士为公 司职工董事。田汀女士自 2025 年 10 月 31 日起就任公司职工董事，任期至公司 第三届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。田汀女士按其在公司工作岗 位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费，其参加 公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。田汀 女士的简历请见本公告附件。 田汀女士担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事（是指在公司同时担 任其他职务的董事）总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、 规范性文件及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 田汀女士简历 田汀女士，1978 年 8 月出生，自 2025 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-034 中国国际金融股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）是否有否决议案：无 一、本次会议召开和出席情况 (一)召开时间：2025 年 10 月 31 日 (二)召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 731 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 730 | | H | 股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,932,448,995 | | 其中：A | 股股份总数 | 2,049,160,356 | | H | 股股份总数 | 883,2 ...

会杜律师事务所 KING&WOD 十章古朝阳区东三环中路1 全顧中心办公停乐论 北京市金杜律师事务所( 以下简称本所 )接受中国国际金融股份有限公司( 以 下简称公司或中金公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 10 月 31 日召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 h Floor Fast Tower, World Finar 北京市金杜律师事务所 关于中国国际金融股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国国际金融股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限 ...

中金公司公告称，第三届董事会第十一次会议选举王曙光担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。 同时，同意调整董事会专门委员会构成，王曙光任战略与ESG、薪酬、风险控制委员会成员，田汀任战 略与ESG、风险控制委员会成员。此外，委任王曙光为《香港联交所证券上市规则》项下授权代表，与 周佳兴共同担任，董事长陈亮不再担任。以上人事安排均自董事会审议通过之日起生效。 ...

Core Points - The company announced the convening of the third employee representative assembly's fifth meeting on October 31, 2025, to elect Ms. Tian Ting as an employee director, with a term ending at the conclusion of the third board's term, and she is eligible for re-election [1] - Ms. Tian has been with the company since July 2000, holding multiple positions, and currently serves as the head of the finance and funding departments [1] - As of now, she does not hold any shares directly and has no connections with the company's senior management or major shareholders [1] - Following the election, the number of internal directors on the board will not exceed half of the total, which complies with regulations [1]