香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 1 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 於二零二五年一月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果 謹此提述萬國黃金集團有限公司（「本公司」）日期為2024年12月23日的通函（「通函」），內容包括 於2025年1月15日舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所 指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈於通告中擬提呈之議案均獲股東以投票方式於股東特別大會表決通過。高明清先 生、高金珠女士、劉志純先生、曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生以電子方式出席股東特別大會。 就股東特別大會之點票事宜，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點 票監察人。 股東特別大會之投票表決結果如下： | | | 普通決議案附註 | 投票股份數目 (約%) | | 總 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [24] Core Views - The company's revenue is projected to grow from 1,315 million RMB in 2023 to 3,101 million RMB in 2026, with a growth rate of 93% in 2023, 66.1% in 2024, 23.4% in 2025, and 15% in 2026 [1] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 335 million RMB in 2023 to 913 million RMB in 2026, with growth rates of 85.8% in 2023, 75.8% in 2024, 28.7% in 2025, and 20.3% in 2026 [1] - EPS is forecasted to rise from 0.31 RMB in 2023 to 0.84 RMB in 2026, with P/E ratios of 32X, 18X, 14X, and 12X for the respective years [1] Company Overview - The company operates the Jinling Gold Mine, which has seen significant resource and reserve updates, with gold resources increasing from 103 tons to 227 tons, a 121.2% increase, and gold reserves growing from 37 tons to 40 tons, an 8.3% increase [54] - The Jinling Gold Mine is located in the Solomon Islands, a country with low industrial development and significant mineral potential, particularly in gold, nickel, copper, and phosphate [49][55] - The mine has a history of multiple ownership changes and operational challenges but has been revitalized under the current management, with production resuming in 2022 and significant improvements in operational efficiency [18][21] Operational Performance - In 2023, the Jinling Gold Mine produced 1,143 kg of gold ingots and 29,361 tons of gold concentrate, with a unit cost of 219.6 RMB/gram and a gross margin of 50.7% [84] - The mine's production capacity is expected to increase, with potential annual gold production reaching over 10 tons in the future, driven by resource expansion and operational improvements [104] - The company has implemented cost-saving measures, reducing operational costs significantly compared to previous owners, with further cost reductions expected as production scales up [89] Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 590 million RMB, 759 million RMB, and 913 million RMB in 2024, 2025, and 2026, respectively, with EPS of 0.54 RMB, 0.70 RMB, and 0.84 RMB [108] - The P/E ratios for 2024-2026 are projected at 18X, 14X, and 12X, indicating a favorable valuation relative to earnings growth [108] Industry and Market Context - The Solomon Islands, where the Jinling Gold Mine is located, is part of the Pacific Ring of Fire, a region known for its rich mineral deposits, particularly gold and copper [12][15] - The country's underdeveloped infrastructure and low industrial base present both challenges and opportunities for mining operations, with significant potential for resource exploration and development [11][49] Strategic Developments - The company has completed significant acquisitions to increase its stake in the Jinling Gold Mine, with current ownership at 88.2% [69] - Strategic partnerships, such as the investment by Zijin Mining, have strengthened the company's financial position and provided additional resources for further development [71]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由萬國黃金集團有限公司（「本公司」），及其附屬公司（統稱「本集團」） 自願作出。 於2020年4月30日，本集團完成收購祥符金岭有限公司* （AXF Gold Ridge Pty Limited）的77.78%權益，其擁有位於所羅門群島的金礦（「金岭礦」）的90%權益， 我們在該礦場進行開採。本集團已於2022年11月開始試產。此外，於2024年10月9日 本集團完成收購祥符金岭有限公司的另外的20.22%權益，從而本集團擁有祥符金岭有 限公司的98%權益及金岭礦的88.2%實際權益。 董事會欣然向本公司股東（「股東」）及潛在投資者提供摘錄自有關金岭礦的合資格人 士報告有關金岭礦的額外資料。 重點: 1 1. 礦產資源量總量由截至2023年12月31日的72百萬噸（含金量3.3百萬盎司）大幅 增加至截至2024年7月31日的196百萬噸（含金量7.3百萬盎司），增幅分別為 172.2%及121.2 ...

Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (formerly known as Wanguo International Mining Group Limited) （前稱萬國國際礦業集團有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3939） NOTIFICATION LETTER 通知信函 23 December 2024 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Wanguo Gold Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 23 December 2024, and Notice of Extraordinary General Meeting; and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English ...

Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (formerly known as Wanguo International Mining Group Limited) （前稱萬國國際礦業集團有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3939） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 23 December 2024 Wanguo Gold Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 23 December 2024, and Notice of Extraordinary General Meeting; and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chines ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 1. 「動議： （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 股東特別大會通告 茲通告萬國黃金集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考 慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 於本通告日期，董事會包括執行董事高明清先生（主席）、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先生； 以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。 3 (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持 有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本 公司股東。 (2) 委任代表的文據須由委任人或其正 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有萬國黃金集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 建議採納二零二四年股份獎勵計劃、 建議採納二零二四年購股權計劃、 及 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用的詞彙應與本通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第8至27頁。本公司謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座香港 灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會，召 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3939） 萬國黃金集團有限公司 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十一日（交易時段後），董事會議已決議建議採納二零 二四年股份獎勵計劃及採納二零二四年購股權計劃，以供股東於本公司將召開之股東特別大會上 批准。 建議採納二零二四年股份獎勵計劃 就上市規則第17章而言，二零二四年股份獎勵計劃將構成一項涉及本公司授出獎勵的股份計劃。 因此，採納二零二四年股份獎勵計劃須待（其中包括）股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 採納二零二四年股份獎勵計劃將於股東特別大會上獲採納之日生效，並須待以下各項達成後，方 可作實：(i)股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准及採納二零二四年股份獎勵計劃，並 授權董事會授出該計劃項下的獎勵以及根據二零二四年股份獎勵計劃授出的獎勵配發及發行股 份；及(ii)上市委員會批准根據二零 ...

獨立非執行董事： 曾偉雄先生 王志明先生 王昕先生 WANGUO GOLD GROUP LIMITED 萬國黃金集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號: 3939） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 高明清先生 （董事長兼行政總裁） 高金珠女士 劉志純先生 王任翔先生 董事會設立了三個委員會，下表列出了董事會成員在這些委員會中的成員資訊： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 曾偉雄先生 | | C | - | C | | 王志明先生 | | M | C | M | | 王昕先生 | | M | M | M | | 劉志純先生 | | - | M | - | 附註 ： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十一月二十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited (1) 辭任執行董事 萬國黃金集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，自2024年11月21日起： 王女士及李先生各自已向本公司確認，她與董事會並無意見分歧，她/他亦不知悉有任 何有關其辭任的事宜須知會本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）。 董事會謹此感謝王女士及李先生在其本公司任職期間為本公司提供的服務及作出的寶 貴貢獻。 - 1 - 1. 王楠女士（「王女士」）有意專注於我們澳洲和所羅門業務的企業法律顧問工作 而辭任執行董事。 2. 李飛龍先生（「李先生」）有意專注於其他業務而辭任執行董事。 (2) 委任執行董事 董事會欣然宣佈，自2024年11月21日起，高金珠女士（「高女士」）已獲委任為執行董 事。 萬國黄金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份 ...