一、担保授权情况 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—064 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过15亿元人民币的担保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司； 截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净 资产的57.54%。敬请投资者注意相关风险。 2023年6月9日公司2022年年度股东大会审议通过《关于本公司 2023年度对外担保安排的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士 （及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司 （含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控 股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2023-063 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 276 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,667,999,888 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 11,985,167,742 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,682,832,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 63.29 | | 权股份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—062 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）拟将其所持 CMOC Mining Pty Ltd（以下简称"CMOC Mining"）之 100%股权、洛阳钼业之全资子公司 CMOC Limited（中 文名称"洛阳钼业控股有限公司"，以下简称"洛钼控股"）拟将其 所持 CMOC Metals Holding Limited（以下简称"CMOC Metals"） 之 100%股权分别作价 755,999,999 美元、1 美元转让予无关联第三 方 Evolution Mining Limited（以下简称"Evolution"或"买方"） （以下合称"本次交易"）。本次交易对价主要参考 CMOC Mining、 CMOC Metals 各自的账面净资产情况、结合全球尤其是澳洲地区铜 矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—061 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")第六届董事会第十四次临时会议通知于2023年12月4日以邮件 方式发出，会议于2023年12月4日以传阅方式召开。全体董事一致同 意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全 体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公 司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过 如下议案： 一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。 为了实现以价值创造为主要目标的资产组合优化，降低资产负 债率，提升资本分配效率，更好地聚焦发展公司优先事项，董事会 同意公司将其所持 CMOC Mining Pty Ltd 之 100%股权、公司全资子 公司 CMOC Limited 将其所持 CMOC Metals Holding Limited 之 100% 股权分别 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03993 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—060 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于 2021 年第一期员工持股计划 2022 年度对应权益分配 期权益分配完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特别提示： 1、2023年6月9日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于2021年第 一期员工持股计划2022年度对应权益分配期业绩考核指标达成的议 案》，公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期的业 绩考核指标已达成，员工持股计划管理委员会可以将2022年度对应权 益分配期内解锁的份额及附属的权益进行分配。具体内容详见公司于 指定媒体披露的相关公告。 经公司2021年第一期员工持股计划管理委员会第四次会议审 议通过，同意将前述已解锁部分的份额及附属权益归属给相关激励 对象，具体归属方式为通过定向大宗交易向激励对象指定账户转让 2、经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计 划向2022年度对应权益分配期内考 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 寧德時代產品銷售及採購框架協議 及 KFM銷售及採購框架協議項下之 持續關連交易 及 建議本公司吸收合併全資子公司 及 二零二三年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1至24頁。有關本公司將於二零二三年十二月八日（星期五）上午十時正假座中國 上海市虹口區公平路18號2棟鴻商大廈三樓會議室舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至E ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2023-058 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区公平路 18 号 2 栋鸿商大厦三楼会议室 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 （SSE：603993 HKEX：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月八日 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | | | | | . | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 - 1 - | | --- | --- | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 - 4 - | | 普通决议案一 | | | | 关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易 | | | 协议的议案 - 5 - | | 普通决议案二 | | | | 关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案 - 10 - | | 特别决议案三 | | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会 ...