洛阳钼业 可持续发展报告 2025 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI） | 01 | | 风险提示声明 | 01 | | 关于洛阳钼业 | 02 | | 外部倡议 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 管理方法 | 05 | | 数据和索引 | 49 | | 数据总览 | 49 | | 港交所《环境、社会及管治报告指引》 | 54 | | 内容索引 | | | GRI内容索引 | 58 | | 上交所《上市公司自律监管指引第14号— | 64 | | 可持续发展报告（试行）》内容索引 | | | IRO清单与评估阈值 | 65 | | 鉴证声明 | 79 | | 洛阳钼业2025年气候相关财务 | | | --- | --- | | 信息披露（TCFD）报告 | 82 | | 治理 | 83 | | 战略 | 84 | | --- | --- | | 风险管理 | 95 | | 指标和目标 | 96 | 尾矿 生态恢复和 闭矿计划 生物多样性 资源管理 排放和废物管理 气候变化 环境 12 14 15 16 18 20 安全 职业健康 雇佣 培 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计及风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计及风险委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"该所"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。该所注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 该所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。该所已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。该所过去二十多年来一直从 事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 1 该所首席合伙人为唐 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第八次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出， 会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事9名。公司董事会秘书和董事会办公室相关工作人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公 司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事 长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过关于本公司《2025年度总裁工作报告》的议案。 该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于本公司《2025年度董事会报告》的议案。 1 该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过关于本公司《2 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—015 为保障公司正常经营及未来发展，统筹推进KFM二期等产能扩建项目、 电力项目及奥丁金矿（规划中）建设项目，公司2025年度拟向全体股东每 1 每股分配金额：每股派发现金红利0.286 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 按中国会计准则计算，公司2025年度实现的集团合并归属母公司所有 者净利润为20,338,750,797.53元，截至2025年12月31日母公司可供分配利 润为6,124,086,956.03元。 10股派发现金红利2.86元（含税）。截至2025年12月31 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛阳银业董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 讲行查验, 报告编码:沪26RVGCCGCC 计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00250 号 (第1页,共2页) 洛阳栾川铝业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳栾川铜业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业")2025年 12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如洛阳栾川铝业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告所述,洛阳铝业于 2025 年 6月 24 目完成了对 Lumina Gold Co ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 ： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 133 | 勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 德师报(审)字(26)第 P04032 号 (第1页,共4页) 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司("洛阳铝业")的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了洛阳铜业 2025 年 12月 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事顾红雨 2025 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚 信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，发 挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经验。 个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人担任公司独立董事期间，公司于报告期内召开 11 次董事会 会议，召开 5 次股东会，本人依规按时出席公司组织召开的各项会议。 本人认为：公司董事会、股东会等会议的召开合法合规，重大事项均 履行了相关合法、有效的决策审批程序，所有议案均不存在损害全体 股东尤其是中小股东的权益，有利 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 程钰：一九七五年出生，法学及金融双学士。二零一八年至今担任 Cameron Pace Group China 合伙人及总裁。程先生在过去 25 年里在全球顶尖的金融、科 技、文化传媒、矿业及地产等企业的管理、投资、并购及战略发展方面有着丰富 的经验和视野，并在摩根大通银行、德意志银行、瑞信银行、领盛基金及中星微 电子等机构出任重要岗位。二零一三年至二零一八年间，程先生担任公司独立非 执行董事，期间也曾担任非洲环境及野生动物基金会的重要董事会成员，积极保 护非洲的自然生态和环境。二零二三年，程先生受邀出任香港生物科技协会的副 主席。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事程钰 2025 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高 公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司的董事和高级管理人员，具体参 照公司章程含义。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持薪酬水平与市场发展相适应、公司实际经营情况相结 合、年度绩效考核相匹配、公司可持续发展相协调的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则。 1 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事薪酬方案由股东会决议，并予以披露；高级管理人 员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司董事会薪酬委员会负责董事、高级管理人员薪酬 管理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 建議修訂公司章程 於二零二六年三月二十七日，董事會已決議（其中包括）提請本公司股東（「股東」） 批准建議修訂本公司之公司章程（「公司章程」）（「建議修訂」）。建議修訂的詳情載 於本公告附錄。 為完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本公司擬對 公司章程進行修訂。 建議修訂受限於本公司股東會批准。 載有有關（其中包括）建議修訂進一步詳情的通函連同召開本公司股東會的通告將 適時寄發予股東。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 劉建鋒 * 僅供識別 1 附錄－建議修訂詳情 | 公司章程 | | | --- | --- | | 修訂前 | 修訂後 | | 第十六條 | 第十六條 | | 公司股份的發行 ...