江西金力永磁科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确公司股东会的议事程序，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交 易所的上市规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召开股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则对公司全体股东及其代理人、列席股东会的有关人员都具 有约束力。 第四条 股东会是公司 ...

法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划调整相关事项 之 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 二〇二五年六月 北京市竞天公诚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）购买价格调 整（以下简称"本次调整"）的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： （一）公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-037 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本议案还需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权 的三分之二以上表决通过后方可实施。 《江西金力永磁科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《公司章程》 全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 二、备查文件： 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日以 电话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席刘秋君女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-039 江西金力永磁科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构，拟对《江西金力永磁科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。《公司章程》修订对照表如 下： | 江西金力永磁科技股份有限公司章程 | 江西金力永磁科技股份有限公司章程 | 修订类 | | --- | --- | --- | | （2025 年 3 月） | （2025 年 6 月） | 型 | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护江西金力永磁科技股份有限公司 | 为维护江西金力永磁科技股份有限公司 | | | （以下简称"公司 ...

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会要求的其他内容。 江西金力永磁科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人及其他承诺人（以下简称"承诺相关 方"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中 作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕 疵等各项承诺事项，应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟时" 等模糊性 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 江西金力永磁科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江西金力永磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西金力 永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金力 永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司执行机构、经营管理的决策机构。董事会议事、决策以 及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体 股东。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据有关法律、法规、部门规章、公司股 票上市地证券交易所的上市规则和《公司章程》的规定履行职责，在有关法律法规、 《公司章程》及股东会授权范围内，依法行使职权。 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合 法权益，促进公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"2号指引"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。公司董事会应当对募 集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和 盈利 ...

Core Viewpoint - Company demonstrates strong growth in Q1 2025 with significant increases in revenue and net profit, while actively expanding its market presence and production capacity in the renewable energy and environmental protection sectors [1][6]. Group 1: Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 1.754 billion yuan, a year-on-year increase of 14.19% [1][6]. - The net profit attributable to shareholders reached 161 million yuan, up 57.85% year-on-year [1][6]. - The net profit excluding non-recurring items was 106 million yuan, reflecting a substantial increase of 331.10% year-on-year [1][6]. Group 2: Export License Situation - The company has complied with national regulations regarding export licenses for rare earth materials, obtaining necessary approvals for exports to regions including the US, Europe, and Southeast Asia [2]. - In Q1 2025, export sales amounted to 312 million yuan, accounting for 17.76% of total revenue, with 122 million yuan from exports to the US [2]. Group 3: Raw Material Procurement Strategy - The company has established long-term strategic partnerships with major rare earth suppliers, with 63% of its annual procurement in 2024 sourced from these partners [3]. - The company emphasizes green procurement, utilizing 2,575 tons of recycled rare earth materials, which constituted 30.4% of total rare earth material usage in 2024 [3]. Group 4: Robotics and Low-altitude Aircraft Business - The company is actively collaborating with global tech firms on the development of embodied robot motor rotors, with initial small-scale deliveries already made [4]. - The company has also made progress in the low-altitude aircraft sector, achieving small batch deliveries [4]. Group 5: Share Buyback Plan - The company plans to use its own or raised funds to repurchase shares, with a total amount between 100 million yuan and 200 million yuan, aimed at reducing registered capital [5]. - The share buyback plan has been approved by the 2024 annual general meeting of shareholders [5]. Group 6: Financial Metrics - The company's debt ratio stands at 47.19%, with investment income of 1.2705 million yuan and financial expenses of -12.401 million yuan, resulting in a gross margin of 15.7% [6]. - Recent institutional ratings show 16 buy ratings and 6 hold ratings, with an average target price of 24.73 yuan over the past 90 days [6].