廣東東陽光藥業股份有限公司 章程 經二零二五年十二月十六日之臨時股東大會審議、修訂並通過 並於二零二五年十二月十六日生效 | 第⼀章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第⼀節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 11 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東大會 | 13 | | 第⼀節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東大會的⼀般規定 | 16 | | 第三節 | 股東大會的召集 | 18 | | 第四節 | 股東大會的提案與通知 | 20 | | 第五節 | 股東大會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東大會的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 董事會 | 27 | | 第⼀節 | 董事 | 27 | | 第二節 | 董事會 | 30 | | 第三節 | 董事會專門委員會 | 35 | | 第六章 | 高級管理人員 | 35 | | 第七章 | 監事會 | 38 | | 第⼀節 | 監事 | 38 | | 第二節 | ...

（股份代號：6887） 2025年第二次臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2025 年 11 月 28 日 的 通 函 （「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 臨時股東大會投票表決結果 臨時股東大會已於2025年12月16日（ 星期二 ）假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中 路 368 號 東 陽 光 科 技 園 銷 售 樓 三 樓 會 議 室 召 開 及 舉 行 。 臨 時 股 東 大 會 乃 依 照 公 司 法及其他相關中國法律法規、香港上市規則以及公司章程的規定合法而有效地召 開。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD. 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司 （在中華人民共和國註冊 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 463,943,215 RMB | | | 1 RMB | | 463,943,215 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 463,943,215 RMB | | | 1 RMB | | 463,943,215 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 576,656,047 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣東東陽光 ...

Group 1 - The company Dongyangguang Pharmaceutical (06887) announced changes in the composition of its nomination committee effective December 1, 2025 [1] - Independent non-executive director Dr. Li Xintian will no longer be a member of the nomination committee [1] - Independent non-executive director Dr. Lin Aimei has been appointed as a member of the nomination committee [1]

SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD. 廣東東陽光藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地 址 為 為 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 之 內 資 股╱H股 股 份 共 股 （附 註2） 之 登 記 持 有 人，茲 委 任 大 會 主 席，或 （附 註3） 地 址 為 為 本 人╱吾 等 的 委 任 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於2025年12月16日（星 期 二） 上 午 十 時 正 假 座 中 國 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 振 安 中 路368號 東 陽 光 科 技 園 銷 售 樓 三 樓 會 議 室 舉 行 的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）及 其 任 何 續 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過 載 於 臨 時 股 東 大 會 通 告 的 決 議 案，並 於 臨 時 股 東 大 會 及 其 ...

SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD. 廣東東陽光藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6887） 2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (a) 根 據 市 況 及 本 公 司 需 要，購 回 不 超 過 本 決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份（不 包 括 庫 存 股 份）總 數10%的 已 發 行 股 份； (b) 董 事 會 獲 授 權 作 出（包 括 但 不 限 於）以 下 各 項： (i) 決 定 具 體 購 回 方 案，包 括 但 不 限 於 購 回 價 格、購 回 股 份 數 目、購 回 時 機 及 購 回 期 限 等； (ii) 開 立 境 外 股 票 賬 戶，以 及 辦 理 購 回 資 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 之 任 何 內 容 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 名 下 全 部 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 人， 以 便 轉 交 買 方 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 ...

董事名單及其角色及職能 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD. 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6887） 獨立非執行董事 李新天博士 馬大為博士 尹航博士 林愛梅博士 葉濤博士 廣東東陽光藥業股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張英俊博士 李文佳博士 非執行董事 張寓帥先生 唐新發先生 朱英偉先生 曾學波先生 東曉維女士 王蕾女士 董事會下設四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。 | 董事 | 董事委員會 薪酬與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 考核委員會 | | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 張英俊博士 | — | M | M | C | | 唐新發先生 | M | — | — | — | | 曾學波先生 | — | — | — | M | | 李新天博士 | M | M | — | — | | 尹航博士 | — | — | C | M | | 林愛梅博士 | C | C | M | — | 附註： ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD. 廣 東 東 陽 光 藥 業 股 份 有 限 公 司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6887） 提名委員會組成變動；及 建議修改組織章程細則 廣東東陽光藥業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈： 提名委員會組成變動 自二零二五年十二月一日起，董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）組成變動如 下： (i) 獨立非執行董事李新天博士（「李博士」）不再為提名委員會成員；及 (ii) 獨立非執行董事林愛梅博士（「林博士」）已獲委任為提名委員會成員。 上述變動後，提名委員會由三名成員（ 即尹航博士（ 主席 ）、張英俊博士及林博士 ） 組成。 為 進 一 步 統 一 本 公 司 營 運 水 平 及 改 善 管 治 架 構 ， 董 事 會 ...

Group 1: Influenza Situation - The influenza activity in China has reached an epidemic level, with most provinces reporting a rapid increase in cases [1] - The latest report indicates that flu-like cases in sentinel hospitals have reached the highest proportion in nearly four years, with northern provinces showing higher rates than southern ones [1] - A total of 955 flu-like outbreaks were reported nationwide, with 741 caused by the H3N2 strain [1] Group 2: Stock Market Overview - The U.S. stock market experienced gains, with the Dow Jones Industrial Average rising by 314.67 points, or 0.67%, to close at 47,427.12 points [2] - The S&P 500 and Nasdaq also saw increases of 46.73 points (0.69%) and 189.1 points (0.82%), respectively [2] - Retail stocks strengthened ahead of the Black Friday shopping season, with Walmart reaching a historic high [2] Group 3: Hong Kong Real Estate Market - The private residential property price index in Hong Kong rose by 0.4% in October, marking five consecutive months of increases [3] - The latest index does not yet reflect the positive impacts of recent interest rate cuts and significant agreements reached during the U.S.-China summit [3] Group 4: Financial Innovations - The Industrial and Commercial Bank of China has successfully conducted offshore foreign currency tri-party repurchase transactions, becoming the first domestic bank to participate in this international market [4] - This innovation enhances the bank's pricing power and operational efficiency while reducing risks and costs associated with traditional bilateral repurchase agreements [4] Group 5: AI Product Launch - Meituan has launched its first AI IDE product, CatPaw, which focuses on agent-driven programming and includes features like code completion and project debugging [5] Group 6: Pharmaceutical Approvals - Boan Biotech's Abicipar injection has received approval for marketing in China, targeting age-related macular degeneration and diabetic macular edema [6] - Eucan Vision Biotech's OT-702, a biosimilar to EYLEA, has also been approved for the same indications in China [7] Group 7: Financial Performance - Haidilao's overseas business reported a revenue of $214 million for Q3, reflecting a year-on-year growth of 7.8% [8] - Yao Cai Securities reported a net profit of HKD 327 million for the six months ending September 30, marking a 4.77% increase year-on-year [9] - NIO's Q3 revenue reached RMB 21.79 billion, with a strong delivery growth of 40.8% year-on-year, and a Q4 revenue guidance of RMB 32.758 billion to RMB 34.039 billion [10] Group 8: Debt Restructuring - Ocean Group's debt restructuring plan for seven domestic bonds, totaling approximately RMB 13.05 billion, has been approved by bondholders [11] Group 9: New Stock Performance - The new Hong Kong stock Quantitative Party saw a nearly 200% increase in its dark market trading, reflecting strong investor interest [12] Group 10: Company Earnings - Alibaba Health reported a net profit of RMB 1.266 billion for the six months ending September 30, a 64.7% increase year-on-year, with total revenue of RMB 16.697 billion [13]