深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 章程 1 目錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份 | | 第一節 | 股份發行 | | 第二節 | 股份增減和回購 | | 第三節 | 股份轉讓 | | 第四章 | 股東和股東會 | | 第一節 | 股東 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | | 第四節 | 股東會的召集 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | | 第六節 | 股東會的召開 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | | 第八節 | 類別股東表決的特別程序 | | 第五章 | 董事和董事會 | | 第一節 | 董事的一般規定 | | 第二節 | 董事會 | | 第三節 | 獨立董事 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | | 第六章 | 高級管理人員 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | | 第一節 | 財務會計制度 | | 第二節 | 內部審計 | | 第三節 | 會計師事務所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一節 | 通知 | | 第二節 | 公 ...

Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Zhang Ping as the employee director of the sixth board of directors, reflecting a democratic process within the organization [1] Group 1 - The board received a notification from the company’s labor union regarding the election [1] - Mr. Zhang Ping's position was adjusted from non-independent director to employee director [1] - His term will last until the end of the sixth board's tenure [1]

Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Zhang Ping as the employee director of the sixth board of directors, reflecting a democratic process within the organization [1] Group 1 - The board received a notification from the company’s labor union regarding the election [1] - Mr. Zhang Ping's position was adjusted from non-independent director to employee director [1] - His term will last until the end of the sixth board's tenure [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 兹載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 李鋰 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 海外監管公告 本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 董事長 中國深圳，2025年12月16日 於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生； 本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-041 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 海外監管公告 本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 兹載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 李鋰 董事長 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-040 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会 ...

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 董事名單及其角色和職能 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李鋰先生 （董事長） 李坦女士 （副總經理） 單宇先生 （總經理） 張平先生 中國深圳 2025年12月16日 黃鵬先生 易銘先生 浦洪先生 董事會設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職務資料： | | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委員會 | | | 李鋰先生 | C | | M | | | 李坦女士 | M | | | M | | 單宇先生 | | | | | | 張平先生 | | | | | | 黃鵬先生 | | C | M | | | 易銘先生 | | M | C | M | | 浦洪先生 | M | M | | C | 附註： C 相關董事會委員會主席 M ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related governance systems, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [1] Group 1: Corporate Governance Changes - The sixth board of directors will hold its eighteenth meeting on November 24, 2025, to review the proposal for the cancellation of the supervisory board [1] - A temporary shareholders' meeting will be convened on December 16, 2025, to approve related proposals [1] - The supervisory board and its positions will be automatically dissolved, with the audit committee assuming the supervisory powers as stipulated by the Company Law [1] Group 2: Personnel Changes - The current chairman of the supervisory board, Mr. Zheng Zehui, along with supervisors Ms. Tang Haijun and Ms. Su Jilan, will have their positions automatically vacated [1] - Mr. Zheng Zehui's original term was from May 16, 2014, to May 22, 2026, but he will no longer hold any position in the company following this adjustment [1] - As of the announcement date, Mr. Zheng Zehui does not hold any shares in the company [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 於二零二五年十二月十六日舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會之投票表決結果 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於二零二五年十二 月十六日（星期二）下午二時正（香港時間）假座中國深圳市南山區南海大道3031號 蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」） 上以投票表決的方式通過臨時股東大會通告所載的擬議決議案。 謹此提述本公司日期均為二零二五年十一月二十五日的臨時股東大會通告及通函 （「通函」），內容有關建議取消監事會、建議修訂章程、建議修訂本公司相關制度 及若干內部公司治理措施，以及建議選舉獨立非執行董事。除非本公告另有界定， 否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司執行董事：李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非 執行董事：呂川博士、黃鵬先生及易 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-040 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十七日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及相关治理制度的议案》；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审 议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置 监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第六届监事会的监事职务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰 女士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5 月16日至2026年5月22日，监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5 月22日，监事 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-041 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 附件：职工董事简历 2025年12月16日，公司董事会收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式 选举张平先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事。据此，张平先生在董 事会中的职务由非独立董事调整为职工董事，任期至第六届董事会届满之日止。 张平当选职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 特此公告 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十七日 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24 日召开第六届董事会第十八次会议，2025年12月16日召开2025年第一次临时股东 会，审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案。根据修订后的《公司章程》， 公司董事会将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。 张平先生，1965 年生，中国国籍，西 ...