深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | ...

对外担保管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司对外担保应当由董事会或者经股东大会审议批准； （二）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力； （三）公司必须严格按照《深交所上市规则》、《香港上市规则》、《公司 章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册 会计师如实提供公司全部对外担保事项； （四）公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）、《香港联合交易 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-043 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 2 | 《股东大会议事规则》[注 1] | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 股东大会 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | | 8 | 《重大投资决策管理制度》 | 股东大会 | | 9 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》 | 股东大会 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 11 | 《募集资金使用管理办法》[注 2] | 董事会 | | 12 | 《信息披露事 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-045 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度折合不超过人民币 770,000万元，占公司最近一年经审计净资产的62.55%；其中为资产负债率超过70% 的全资子公司提供担保额度折合不超过人民币140,000万元，占公司最近一年经审 计净资产的11.37%。敬请投资者关注担保风险。 一、前次授信及担保情况概述 公司分别于2023年3月29日及2023年5月22日召开了第五届董事会第二十五次 会议及2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度向银行申请授信额度暨 提供担保的议案》，为公司及全资子公司Hepalink USA Inc.（以下简称"美国海普 瑞"）、海普瑞（香港）有限公司（以下简称"香港海普瑞"）、深圳市天道医药 有限公司（以下简称"天道医药"）、天道医药（ ...

监事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交 易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定和《深圳市海 普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司监事会依照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监督职 责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。监事 会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。 第二章 监事会职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。包括 2 名股东代 表和 1 名职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公 司职工通过职工代表大会 ...

股东大会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国 务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定 和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的 ...

董事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定和 《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中包括 3 名独立董事。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 ...

独立董事工作制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等公司股票上市地有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，独立董事 应当过半数并担任召集人。审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-042 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年11月20日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应参加监事3 人，实际以通讯方式参与表决监事3人。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持， 公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事 人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经核查，监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战 略及实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害 公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项， 并同意提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 2023年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而發表。 以下為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」或「海普瑞」，連 同其附屬公司稱為「本集團」或「我們」）截止2023年9月30日止九個月（「報告期」）的 二零二三年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未 經審計。 承董事會命 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 李鋰 董事長 中國深圳 2023年10月30日 於本公 ...