- 1 - 董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 ...

中国国贸 2024 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 (2025 年 3 月 28 日) 致股东： 2024 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项 和董事会所作的有关决议进行了认真审议。 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2024 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开九届五次会议，审议通 过如下决议： （1）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名江咏仪 女士接替胡燕敏女士担任公司第九届监事会监事的提案，提交公司 2023 年年度 股东大会审议表决的议案。 2、2024 年 4 月 26 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届六次会议，审 议通过公司 2024 年第一季度报告。 1 （2）审议通过公司 2023 年度财务决算； （3）审议通过公 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-005 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公 司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准， 获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证 券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过 去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 ...

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

（2025 年 3 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会对会计师 事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-007 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-006 中国国际贸易中心股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届九次监事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中江咏仪监事以网络视频方式 出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》 规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年年度利润分配 方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届十三次董事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开董事会会议。 黄国祥董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名（其中，阮忠奎董事书面委托吴相仁副董事长代为出席；张祖同独立董 事以网络视频方式出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股 份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 12 月 31 日，公 司未分配利润为 6,185,261,337 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,007,282,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,108,010,7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 3,442.28 million RMB, a decrease of 1.05% compared to 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 1,115.87 million RMB, an increase of 0.25% year-on-year[15]. - The basic earnings per share for 2024 was 1.11 RMB, reflecting a growth of 0.25% from the previous year[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.70%, a decrease of 0.18 percentage points compared to 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 6.38% to approximately RMB 1.80 billion in 2024, down from RMB 1.92 billion in 2023[46]. - Total assets at the end of 2024 were approximately RMB 12.32 billion, a decrease of 4.32% from RMB 12.88 billion at the end of 2023[47]. - The total profit reached RMB 1.68 billion, an increase of RMB 0.05 billion or 0.29% from the previous year[78]. - The company achieved operating revenue of RMB 3.91 billion, a decrease of RMB 0.42 billion or 1.05% compared to the previous year[78]. - The company’s financial expenses decreased by 73.46%, primarily due to increased bank deposit interest income and reduced interest expenses from long-term loans[94]. Asset and Liability Management - The company's debt-to-asset ratio for 2024 was 21.63%, a decrease from 24.67% in 2023[29]. - The company reported a total of 427,770 million RMB in current assets and 804,662 million RMB in long-term assets as of December 31, 2024[28]. - Cash and cash equivalents decreased by 2.51% to RMB 3,986,106,599, representing 32.34% of total assets[99]. - Accounts receivable decreased by 13.87% to RMB 222,388,649, accounting for 1.80% of total assets[99]. - Long-term borrowings remained stable at RMB 1,085,000,000, with an interest rate of 3.55%[110]. - The company repaid RMB 440,000,000 of bonds and RMB 50,000,000 of bank loans, leading to a 99.34% decrease in current non-current liabilities[99]. Market Conditions - The company faced a challenging office market in Beijing, with weak demand leading to a decline in rental levels and high vacancy rates[58]. - The commercial property market showed signs of differentiation, with rental levels stabilizing but facing downward pressure due to changing consumer behavior and increased supply[59]. - The company expects continued pressure on the office market in Beijing, with rental rates likely to decline further in 2025 due to insufficient demand and high vacancy rates[122]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 11.00 RMB per 10 shares, totaling 1,108.01 million RMB, which represents 88% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 yuan per 10 shares and a special dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling 13.00 yuan per 10 shares for the 2023 fiscal year[195]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 30% of the net profit to shareholders annually, ensuring stability and continuity[191]. Operational Strategies - The company successfully achieved its annual operational goals by adopting flexible strategies and improving service standards amidst market challenges[60]. - The company plans to implement strategies to stabilize core tenants and attract high-value potential clients, including innovative products like "prefabricated move-in packages" to optimize tenant structure[128]. - The company aims to enhance its management and service levels by fully promoting an ESG framework and conducting regular customer satisfaction surveys[129]. - The company will focus on digital transformation, ensuring standardized and professional system development while building a unified data platform to eliminate data silos[129]. Sustainability and Certifications - The company has received multiple green health certifications, including WELL Platinum certification for the China World Trade Center B Tower and the China World Mall in 2024[65]. - The China World Trade Center A Tower has achieved both LEED Platinum and WELL Platinum certifications, showcasing its commitment to sustainability[66]. - The company actively promotes a healthy and sustainable development operation philosophy, enhancing tenant and employee well-being[64]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to legal regulations and has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders, board of directors, supervisory board, and management[137]. - The company has no significant differences in governance compared to the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[139]. - The company has established internal management systems to ensure compliance with laws regarding investor relations and related transactions[137]. - The independent directors fulfilled their duties and played their expected roles effectively[198]. - Minority shareholders had sufficient opportunities to express their opinions and demands, and their legal rights were adequately protected[198]. Management and Personnel - The total number of directors, supervisors, and senior management is 8, reflecting a streamlined governance structure[148]. - The current management team has extensive experience in investment, asset management, and large-scale project development, with backgrounds from prestigious institutions[151]. - The company reported a total of 1,794 employees, with 1,115 in the parent company and 679 in major subsidiaries[185]. - The company has a structured employee training program that combines internal and external training methods to enhance employee skills[189]. - The company’s remuneration policy includes base salary, bonuses, and social insurance contributions, adjusted annually based on market conditions[187].