证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-008 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

关于中国国际贸易中心股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》 的要求，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表 有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是国贸股份公司管理层的责任。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度国贸股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会： 普华永道中天特审字(2024)第0926号 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第二页，共二页) 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的合 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副主 任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长，2001 年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商大学 副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司 独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 及召集人。 1 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 席董事会 | 出席 | 方式出 | 出席 | 次数 ...

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，审议通过了关于修改《中 国国际贸易中心股份有限公司章程》及《中国国际贸易中心股份有限公司董事会 议事规则》的议案，具体内容如下： 一、公司章程修改 根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修 订）及《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司章程作如下修改： | 修改后 | 修改前 | | --- | --- | | 第十二条 根据《中华人民共和国 | 此条款为新增条款。 | | 公司法》和《中国共产党章程》的规定, | 原章程第十二条，内容不变，编号 | | 公司设立中国共产党的组织，建立党的 | 变更为第十三条；其后条款内容不变， | | 工作机构，配备必要的党务工作人员， | 编号依次顺延。 | | 为党组织开展活动提供必要条件和经 | | | 费支持。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百零九条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | 会报告工作； | 会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； ...

中国国贸 2023 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开八届十三次会议，审议 通过如下决议： （1）审议通过公司 2022 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名袁飞女 士和胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人的提案，提交 2022 年年度股东 大会审议表决的议案。 2、2023 年 4 月 18 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届一次会议，选 举袁飞女士为公司第九届监事会主席。 3、2023 年 4 月 28 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届二次会议，审 议通过公司 2023 年第一季度报告。 2023 年度监事会工作报告 (2024 年 3 月 27 日) 致股东： 2023 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督 职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李 朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会 召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符 合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下： 张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、 核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事 务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第二十一次会议审议并经 2022 年年度股东大会审议批 准，公司续聘普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）作为 2023（年度审计 会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求，公司对普华永道中天在报告期 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）基本情况 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经财政部批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）；注册地址为上海市，首 席合伙人为李丹。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批 准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB 美国 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张祖同先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财务管 理方面具有广泛经验。于2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副主 席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公司 （于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司）之 独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基 金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董 事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员 ...

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会对 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名 为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 ...