独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都创业集团有限公司，现提名王巍、李艺、王涌、 刘俊勇为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与北京首创生态环保集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

一、 审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度， 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024-004 号公告。 二、 审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关 系管理制度>的议案》 同意修订《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－002 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通 ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 500 亿元 的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、 并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实 际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-004 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第八 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议 的通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经 过表决，通过如下监事会决议： 审议通过《关于公司股东提名第九届监事会监事候选人的议案》 同意公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生、王雪涛女士 为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 监事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－003 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年度第一次临时会议决 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王涌,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ( ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限 公司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李艺,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (九)《银行业令融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

Group 1: Dividend Policy - The company has a long-standing commitment to investor returns, having implemented cash dividends for 23 consecutive years [3] - According to the company's articles of association, cash dividends will be distributed at a minimum of 30% of the distributable profits when there are profits and retained earnings are positive [3] - Future dividend rates will consider strategic planning, investment needs, and accounts receivable recovery while ensuring fund safety [3] Group 2: Capital Expenditure Plans - The company plans to focus on urban environmental needs and enhance project quality amid increasing market demand [4] - There will be a gradual increase in merger and acquisition opportunities while maintaining investment quality [4] - The company aims to improve asset structure by exiting certain segments and increasing the acquisition of light asset projects [4] Group 3: Project Disposal and Profit Impact - The company has adopted a strategy of "enter, exit, guard, and test" to optimize asset structure and enhance asset quality [4] - Significant project disposals include the Deep Water Project and Jiujiang Project in 2021, and the New Zealand Project in 2022, focusing on the domestic market [5] - The company has exited hazardous waste and automotive dismantling sectors to strengthen core competencies [5] Group 4: Accounts Receivable Management - The company primarily operates under a franchise model for urban water and solid waste management [5] - As of mid-2023, accounts receivable aged within one year accounted for approximately 78.44% of total receivables [5] - The growth rate of accounts receivable saw a significant decline in 2023 due to management efforts, with ongoing initiatives to enhance collection processes [5]

一、关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关 联交易的议案 本次会议审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 本次关联保理融资事项有助于满足公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决， 因此同意该议案。 独立董事：孟焰、车丕照、刘俏、徐祖信 2024 年 1 月 8 日 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会2024年度第一次临时会议 相关议案的独立意见 根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事,我们对公司第八届董 事会 2024 年度第一次临时会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下： ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-001 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司乐亭首创工业水处理有限公司（以下简称"乐亭工业水"）因业务需 要，计划与北京农投商业保理有限公司（以下简称"农投保理"）办理合计不超 过人民币 3 亿元（以下除非特别说明，所称"元"均指"人民币元"）的应收账 款保理业务 农投保理与公司同受公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简 称"首创集团"）控制，本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 除本次关联交易外，过去 12 个月公司与首创集团及其子公司累计发生 关联交易金额 1,427 万元；过去 12 个月公司未与农投保理未发生关联交易，亦 未与其他关联人开展保理业务 本次交易经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议 一、关联交易概 ...