证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-064 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向金融机构 申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司 2025 年拟向金融机构申请不超过 500 亿元的综合 授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并购 资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终以 银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不 等于实际融资金额， ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-061 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（以下简称"石河 子焚烧"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 30,000 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本次 为新增担保额度事项。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 一、担保情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京 首创环境投资有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司的 控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创投资 2024 年度为其子 公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)向金融机构融资提供合计不超过 20 亿元的新 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | ✓ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ✓业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | ✓ 其他（反路演） | | | | | 华创证券、太保资产、勤辰资产、国信证券、景顺长城基 | | 参与单位名称 | | 金、国泰君安、华泰证券、中信证券资管、招商信诺资 | | | 管、泓德基金、兴合基金。 | | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | 地点 | 上海、北京、深圳 | | | 上市公司接待人员 | | 董事会秘书官念、董事会办公室投资者关系工作人员 | PAGE \* MERGEFORMAT1 | -- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首创城市发展集团有限公司拟转让其持有的北京 新大都实业有限公司 100%股权所涉及的北京新大都 实业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1761 号 (共一册,第一册) 资产评估有限责任公司 北京中企华 二〇二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401414 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240061751000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1761号 | | 报告名称: | 北京首创城市发展集团有限公司拟转让其持有的北 京新大都实业有限公司100%股权所涉及的北京新大 | | | 都实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 699.987.879.12元 | | 评估报告日: | 2024年11月25日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 杨玉川 (资产评估师) 会员编号:11210179 | | | 任宝萍 (资 ...

特此公告。 审议通过《关于第八届监事会监事长 2023 年度考核结果及绩效奖励方案的 议案》 同意公司第八届监事会监事长 2023 年度考核结果及绩效奖励方案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－059 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出召开监事会会 议的通知，并于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事 会经过表决，通过如下监事会决议： 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 1 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保"） 拟以现金方式收购北京首创城市发展集团有限公司（以下简称"城发集团"）持有 北京新大都实业有限公司（以下简称"标的公司"或"目标公司"）100%股权。本次 交易价格以经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告的评估结果为依据，为 人民币 69,998.787912 万元（以下除非特别说明，所称"元"均指"人民币元"）。 城发集团为公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称"首创集 团"）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未构成 重大资产重组。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-060 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于收购北京新大都实业有限公司 100%股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易已经公司第九届董事会 2024 年度第七次临时会议审议通过。董 事会审议本次交易涉及的议案时，关联董事已回避表决。 至本次 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-057 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事聂森、秦怡、李艺、刘俊勇、 张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，公司监事因公未能出席本次会议； 1 3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号 楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,573,640,338 | ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所杜国平、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召开的合法性进行 见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否合法 有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 一、会议时间、地点 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 二零二四年十一月 （一）现场股东会 时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于符合公开发行公司债券条件的议案 | | 2 | 关于公开发行公司债券的议案 | | 2.01 发行规模 | | 1 北 ...