北京首创生态环保集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则规定的 范围内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权 ）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 第 1 页 共 12 页 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－025 北京首创生态环保集团股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相 关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司 股东会审议通过取消监事会事项止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限 公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》、修订《北京首创生态环保集团 股份有限公司董事会议事规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事 规则》尚需提交公司股东会审议。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职 责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第四条 董 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-023 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭 2 号楼 2212 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 633 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,473,372,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3173 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召 1 集，由董事长刘永政先生主持本次 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《北京首创生 态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天 达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有限公 司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团的要 求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否合法有 效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或 数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－024 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第七次临时会议于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。部分监事 及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决 后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会及修订<北京首创生态环保集团股份有限公 司公司章程>并废止其附件<监事会议事规则>的议案》 同意公司取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 并废止其附件《监事会议事规则》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders for Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. is scheduled for July 17, 2025, at 9:30 AM [1] - The meeting will be held at the New Dadu Hotel, Room 2212, 2nd Building, 21 Chegongzhuang Street, Xicheng District, Beijing [1] - Shareholders can participate through both on-site voting and an online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1] Voting Procedures - Voting will be conducted using a named voting method, with voting rights determined by the number of shares held [2] - Shareholders can raise inquiries regarding the agenda items, and company directors, supervisors, and executives will respond, with the right to withhold answers on commercial secrets [2] - The voting results will be counted and announced on-site, with legal oversight from Beijing Tianda Gonghe Law Firm [2] Election of Directors and Supervisors - The meeting will utilize a cumulative voting system for the election of directors, independent directors, and supervisors [3] - For example, if a shareholder holds 100 shares, they will have 1,000 votes to distribute among candidates for the board of directors [3] - The meeting will address the election of 10 directors from 12 candidates, 2 independent directors from 3 candidates, and 2 supervisors from 3 candidates [3] Agenda Items - The meeting will discuss the resignation of Mr. Nie Sen as a director due to job changes and the nomination of Mr. Gu Jinshan as a candidate for the board of directors [4] - Mr. Gu Jinshan's background includes roles at China Unicom and various positions within the Beijing Capital Eco-Environment Protection Group [4]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二零二五年七月 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 时间：2025 年 7 月 17 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 17 日 至 2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-022 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股 ...

Core Points - The company held its fifth temporary meeting of the ninth board of directors on June 26, 2025, where all 11 directors attended and unanimously approved the resolution regarding the change of directors [1][2] - The board decided to replace Mr. Nie Sen, who was no longer recommended by the controlling shareholder, with Mr. Gu Jinshan as a candidate for the board of directors [1][3] - The resolution regarding the change of directors will be submitted to the shareholders' meeting for approval, and the company will issue a notice for the shareholders' meeting in accordance with relevant regulations [3][4] Summary of Resolutions - The board unanimously approved the proposal for the change of directors with a voting result of 11 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][4] - The proposal for issuing a notice to convene a shareholders' meeting was also approved, which is necessary for the director change to take effect [3][4] Candidate Profile - Mr. Gu Jinshan, born in July 1975, holds a doctorate and has held various positions in telecommunications and environmental sectors, including roles at China Unicom and Beijing Capital Eco-Environment Protection Group [6]