北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 刘俊勇 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 刘俊勇：男，1970 年 10 月出生，博士，中央财经大学 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 王涌：男，1968 年 11 月出生，博士，中国政法大学民 商经济法学院教授，博士生导师。现任中国商业法研究会副 会长，通鼎互联信息股份有限公司、UT 斯达康控股公司独立 董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系 均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在其 他违反《独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独 立性要求的情形。本人任职资格符合《公司法》等相关法律 法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 独立董事 王涌 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》 ...

01 导言 关于本报告 管理层致辞 关于我们 可持续发展管理 专题 关于本报告 关于本报告 | 指代说明 | 为方便表述和阅读，本报告使用"首创环保集团""公司""我们"指代首创环保集团及各级下属控股 / 参股公司； | | --- | --- | | | 使用"首创集团"指代北京首都创业集团有限公司，即首创环保集团母公司。 | | 数据说明 | 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得，所称"截至年末"均为"截至 2024 年 12 月 31 日"。 | | | 本报告中涉及的董事会、监事会、公司治理与风险管理信息以及财务数据来源于经审计的《北京首创生态 | | | 环保集团股份有限公司 2024 年年度报告》。行业数据主要来源于中华人民共和国生态环境部、住房和城 | | | 乡建设部、国家统计局及部分行业研究机构。如无特别说明，报告所有案例与资料均来自于首创环保集团 | | | 及其下属公司。 | | 参考标准 | 本报告编写力求符合业界通行的相关标准，同时立足企业背景，展现企业特色，重点参考了以下指南： | | | 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》 | | | 中国社会科 ...

一、董事会审计委员会基本情况 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《北 京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团股份有限公 司董事会审计委员会实施细则》等规定，北京首创生态环保 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如下： 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张 萌三名成员组成，其中孟焰、车丕照为独立董事，孟焰为会 计专业人士及主任委员。 2024 年 2 月 26 日，公司完成第九届董事会换届并重新 选举审计委员会成员，现公司第九届董事会审计委员会成员 由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成，其中刘俊勇、王涌为 独立董事，刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度相关会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了十二次会议， 1 2 具体内容如下： 日期 会议届次 审议通过内容 2024 年 1 月 8 日 第八届董 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金 流量及未来经营业绩产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关 文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-012 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号" ），对"流动负债与非流动负债的划分"、 "供应商融资安排的披露"、"售后租回交易的会计处理"进行了规范，自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2024 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02468 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. us WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02468 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"首创环保公司") 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 10.日出具大信审 字[2025]第 1-02959 号审计报告。在 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－014 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 16 日至 04 月 22 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2025 年 04 月 12 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日下午 15：00- 16：30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-009 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供 2025 年非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资 性保函额度尚需提交公司股东会审议批准。 二、代开非融资性保函的主要内容 1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司 2．开具保函额度：根据公司业务进展，拟申请在 12 个月内公司（含首创环 1 代开保函额度：人民币 150,000 万元 对外担保逾期的累计金额：无 本次担保是否有反担保：无 境）为子公司（含新设立）提供非融资性保函额度共计不超过 15 亿元，其中： 预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过 8 亿元。在上述年 度担保授权范围之内，对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负 债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率 70%以上的子公司只能从资产负债率 70%以上 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-008 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为北京首创生态环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度 报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议， 公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...

日召开的第九届董事会 2025 年度第一次会议审议通过，具体如下： 一、持续聚焦主业，提高经营质效 公司深耕环保行业 20 余年，从水务行业的开拓者逐步转变为环境可持续发 展的引领者，业务布局从城镇水务拓展至固废环境、水环境综合治理、大气综合 治理、节能环保等领域，成为"水、固、气、能"生态环境综合服务商。截至 2024 年 12 月 31 日，公司业务遍布全国 150 个地级市，备受各地客户认可，拥 有水务、固废、大气综合治理 700 多个项目，公司水处理能力达到 2,732.55 万吨 /日，位居国内环保行业前列；固废处理能力达到 1,498 万吨/年。面向"十四五"， 公司紧跟时势，升级"生态+2025"战略，向高而行。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-010 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于开展 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见 ...