证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－014 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 16 日至 04 月 22 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2025 年 04 月 12 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日下午 15：00- 16：30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-009 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供 2025 年非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资 性保函额度尚需提交公司股东会审议批准。 二、代开非融资性保函的主要内容 1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司 2．开具保函额度：根据公司业务进展，拟申请在 12 个月内公司（含首创环 1 代开保函额度：人民币 150,000 万元 对外担保逾期的累计金额：无 本次担保是否有反担保：无 境）为子公司（含新设立）提供非融资性保函额度共计不超过 15 亿元，其中： 预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过 8 亿元。在上述年 度担保授权范围之内，对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负 债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率 70%以上的子公司只能从资产负债率 70%以上 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-008 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为北京首创生态环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度 报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议， 公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...

日召开的第九届董事会 2025 年度第一次会议审议通过，具体如下： 一、持续聚焦主业，提高经营质效 公司深耕环保行业 20 余年，从水务行业的开拓者逐步转变为环境可持续发 展的引领者，业务布局从城镇水务拓展至固废环境、水环境综合治理、大气综合 治理、节能环保等领域，成为"水、固、气、能"生态环境综合服务商。截至 2024 年 12 月 31 日，公司业务遍布全国 150 个地级市，备受各地客户认可，拥 有水务、固废、大气综合治理 700 多个项目，公司水处理能力达到 2,732.55 万吨 /日，位居国内环保行业前列；固废处理能力达到 1,498 万吨/年。面向"十四五"， 公司紧跟时势，升级"生态+2025"战略，向高而行。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-010 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于开展 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见 ...

2025 年 4 月 11 日 2 经核查独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊 勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董 事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首创生 态环保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王巍先生、李艺先生、 王涌 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《北京首创生态环保集团股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会 实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 1 区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 ...

经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事 务所出具了标准无保留意见的审计报告。 综上，公司认为大信会计师事务所的从业资质、执业记 录、工作方案、人力及其他资源配备、质量管理水平、信息 安全管理和风险承担能力等方面符合公司选聘事务所相关 要求，并在 2024 年度年报审计过程中勤勉履职，按时完成 了公司 2024 年度年报审计工作。 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 2 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。按照审计业 务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信会计师事务所对 公司 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－006 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。鉴于公司监事长刘惠斌因工作原因未能现场出 席本次会议，由半数以上监事共同推举监事王雪涛主持本次会议。公司监事会经 过表决，通过如下监事会决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况和财务情况； 3、 ...