北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在 履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 第四条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，公司董事会办公 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度，充分 发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-07 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | ✓ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | ✓ 其他（反路演） | | | | | | | | | 华创证券、浙商资管、默驰投资、国泰君安证券、招商信 | | 参与单位名称 | 券 | 诺、华泰证券、浦银安盛、津投资本、新华基金、诚通证 | | 时间 | 2024 年 7 月 | | | 地点 | 上海、北京 | | | 上市公司接待人员 | | 董事会办公室投资者关系工作人员 | PAGE \* MERGEFORMAT2 | --- | --- | |------------- ...

1. 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2024 年度财务报表审 计和内部控制审计； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－042 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因 未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部 分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 北京首 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-041 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于出售资产进展公告 股权交易款的收回将进一步改善公司现金流及盈利能力，对公司 2024 年经 营业绩产生积极影响，最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 17 日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年度第四次临时会议，审议通过了《关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案》，同意公司按照股 权转让方案转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd（以下简称"标 的公司"）的 100%股权（以下简称"本次交易"，详见公 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-040 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西华首创环保能源有限公司（以下简称"西华焚烧"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 21,900.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对西华焚烧 的担保余额为人民币 16,100.00 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 一、担保情况概述 北京首创投资全资子公司西华焚烧因经营发展需要向中国建设银行股份有 限公司周口分行（以下简称"建设银行"）申请借款合计不超过人民币 21,900.00 万元用于置换存续北京银行借款及部分股东借款，借款期限 11 年，由北京首创 投资提供连带责任保证担保、西华焚烧应收账款质押。近日，北京首创投资与建 设银行签署《保证合同》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-039 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,489,128,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5319 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董事长 ...

2024 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所邢飞、黄诗卉律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06-02 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 ✓其他（反路演） 华创证券、国寿资产、华泰证券、紫薇私募基金、汇丰晋 参与单位名称 信、国投证券、招商信诺。 ...