2025 年 4 月 11 日 2 经核查独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊 勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董 事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首创生 态环保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王巍先生、李艺先生、 王涌 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《北京首创生态环保集团股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会 实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 1 区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 ...

经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事 务所出具了标准无保留意见的审计报告。 综上，公司认为大信会计师事务所的从业资质、执业记 录、工作方案、人力及其他资源配备、质量管理水平、信息 安全管理和风险承担能力等方面符合公司选聘事务所相关 要求，并在 2024 年度年报审计过程中勤勉履职，按时完成 了公司 2024 年度年报审计工作。 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 2 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。按照审计业 务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信会计师事务所对 公司 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－006 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。鉴于公司监事长刘惠斌因工作原因未能现场出 席本次会议，由半数以上监事共同推举监事王雪涛主持本次会议。公司监事会经 过表决，通过如下监事会决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况和财务情况； 3、 ...

公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会2025年度第一次会议审议，2024年度公司利润分配预案为：以总股本 7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派人民币1.7元（含税），共计派发现金人民币 1,247,900,415.09元。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-007 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派现金红利 1.7 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明 确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2025 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为 3,916,476,475.28 元。经董事会审议，公司 2024 ...

首创环保（600008）公告，2024年营业收入为200.5亿元，同比下降6.01%。归属于上市公司股东的净利 润为35.28亿元，同比增长119.14%。公司利润分配预案为以总股本73.41亿股为基数，向全体股东每10 股派人民币1.7元(含税)，共计派发现金人民币12.48亿元。 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召开的合法性进行 见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否合法 有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本 ...