北京首创生态环保集团股份有限公司 第 1 页 共 11 页 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《公 司章程》的有关规定,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.co m.cn）。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容能够真实地反 映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求， 编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议 过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：6 ...

第九届董事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，部分监事及 高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后， 全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 同意《2024 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－044 北京首创生态环保集团股份有限公司 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 获全票同意。 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在 履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 第四条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，公司董事会办公 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - The net profit attributable to shareholders was 300 million RMB, up 20% compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥9,133,516,434.54, an increase of 3.35% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥915,989,349.20, reflecting a growth of 20.99% year-over-year[15]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1248, up 21.05% from ¥0.1031 in the previous year[16]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥1,218,731,188.64, compared to ¥1,069,575,635.93 in the first half of 2023, marking an increase of 13.93%[149]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 831.79 million, an increase of 11.99% compared to the previous year[138]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in revenue from this region by the end of 2025[10]. - The company has established 26 city companies to enhance market penetration and customer loyalty[22]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency through technology and project management improvements[28]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and technological innovations in environmental protection[64]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in the next fiscal year, focusing on sustainable environmental solutions[10]. - The company has established a research management system centered around the IPD process, continuously optimizing it since 2022, leading to improved classification and management of research projects[59]. - The company has 58 ongoing research projects and has obtained a total of 931 authorized patents, including 132 invention patents[36]. - The company has engaged in various technology collaborations with top universities, including Tsinghua University, to enhance research and development capabilities[59]. Environmental Commitment - The company is focusing on enhancing environmental management and resource utilization efficiency in response to climate change challenges[21]. - The "dual carbon" initiative is becoming a consensus in the industry, emphasizing the importance of circular economy practices[21]. - The company is committed to environmental protection, operating under strict pollutant discharge standards, including GB18918-2002 Class A and B standards for urban wastewater treatment plants[71]. - The company has implemented pollution prevention facilities in compliance with national laws and regulations, ensuring normal operation of environmental protection facilities[76]. Operational Efficiency - The company has successfully reduced external financing loan rates for 33 existing projects, lowering overall funding costs[24]. - The company completed framework agreement procurement for 21 categories, achieving a procurement coverage rate of 57.89% and a cost reduction of over 10% compared to the previous year[33]. - The company has established a dynamic management ledger for energy conservation and consumption reduction, facilitating timely analysis and corrective actions[83]. - The company achieved an annual electricity savings of 3.297 million kWh through optimized operation of key energy-consuming units, such as the industrial water project using variable frequency drives[84]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 111,000,000,000, with a significant increase in long-term receivables by 30.59% to CNY 2,660,093,255.42[46]. - The company's liabilities due within one year increased by 59.89% to CNY 5,572,023,944.63, primarily due to an increase in bonds payable[47]. - The company's current ratio improved to 0.96 from 0.91, reflecting a 5.49% increase[137]. - The debt-to-asset ratio was reported at 65.05%, slightly up from 64.91%[138]. Corporate Governance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[164]. - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024[165]. - The company has undergone significant changes in its board of directors and supervisory board, with several independent directors and supervisors being elected on February 26, 2024[67]. Social Responsibility - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 4.2712 million yuan, with 861,500 yuan allocated for food procurement from supporting regions, accounting for 40% of total cafeteria purchases[85]. - The company engaged in various charitable donations totaling 2.1509 million yuan, including 2 million yuan for the construction project of a primary school in Duyun City[85]. - A total of 119 individuals benefited from employment assistance initiatives during the first half of 2024[85]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 176,942[100]. - Beijing Capital Group Co., Ltd. reported a total shareholding of 3,404,158,443 shares, representing 46.37% of the total shares[101]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer for the year, with 0 shares for every 10 shares sent as dividends, and no cash dividends declared[69]. Debt and Financing - The company has issued two tranches of corporate bonds, each with a balance of 1,000,000,000 RMB and interest rates of 3.39% and 3.35% respectively[108]. - The company has a total of 500,000,000 RMB in bonds issued with a 3.00% interest rate in 2022[110]. - The company has not encountered any overdue bonds or risks related to the termination of bond listings during the reporting period[118]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes its commitment to risk management, detailing potential risks in the management discussion section of the report[4]. - The company plans to address policy risks by strengthening preliminary market research and technical verification to ensure project feasibility and profitability[56]. - The company has pledged to adhere strictly to laws and regulations regarding shareholder rights and management activities, ensuring no infringement on the interests of its stakeholders[89].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2024 年 09 月 01 日至 09 月 09 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－048 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员包括：公司董事及管理层 四、投资者参加方式 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2024 年 08 月 31 日披露公司 2024 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－047 一、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》的情况 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行， 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，董事会同意公 司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。该事项尚需提交 公司 2024 年第三次临时股东会进行审议。 主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。 1 二、关于修订公司部分治理制度的情况 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司公司 章程》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东 会审议。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

北京首创生态环保集团 股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-07 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | ✓ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | ✓ 其他（反路演） | | | | | | | | | 华创证券、浙商资管、默驰投资、国泰君安证券、招商信 | | 参与单位名称 | 券 | 诺、华泰证券、浦银安盛、津投资本、新华基金、诚通证 | | 时间 | 2024 年 7 月 | | | 地点 | 上海、北京 | | | 上市公司接待人员 | | 董事会办公室投资者关系工作人员 | PAGE \* MERGEFORMAT2 | --- | --- | |------------- ...

1. 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2024 年度财务报表审 计和内部控制审计； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－042 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因 未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部 分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 北京首 ...