北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会召开的合法性进行 见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否合法 有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-050 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,524,679,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0162 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 重要内容提示： 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) ...

一、会议时间、地点 （一）现场股东会 时间：2024 年 9 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二零二四年九月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （七）监票人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （三）主持人宣 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-049 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称"鲁山生物质"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 20,000 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本次 担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对鲁山生物质 的担保余额为人民币 18,388.73 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 北京首创投资全资子公司鲁山生物质因经营发展需要向中国银行股份有限 公司平顶山分行（以下简称"中国银行"）申请借款合计不超过 20,000.00 万元 用于置换存续兴业银行借款及部分项目建设，借款期限 13 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保及鲁山生物质提供收费权质押。近日，北京首 ...

2023 Environmental, Social and Governance Report Social Performance | 99 | Outlook | | --- | --- | | 100 | ESG Performance | | 108 | GRI G4 Standard | | 113 | IndexReader Feedback Form | First-Rate Services, Enhancing Quality Management People-Oriented, Empowering Employee Development Robust Development, Consolidating Safety Management About This Report Message from the Management About Us Sustainable Development Management Special Capital Eco-Pro Group About This Report | Introduction | This Report is the ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。 第四条 审计委员会成员提名由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，且应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；主任委员不能履行职权时，由董事长指定一名委员代行其 职权。 第六条 审计委员会 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度，充分 发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则规定的 范围内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-046 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...