证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税） 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派现金红利 1元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司 合 并报 表实 现利 润总 额 2,668,899,840.86 元， 归属 于母 公司 的净 利 润 1,606,154,341.31 元；母公司报表实现净利润 1,128,617,574.56 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－015 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，补充公司流动性，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为不 超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元） 的超短期融资券，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次超短期融资券的注册发行方案 1．注册规模 本次拟注册超短期融资券的规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。 2．发行期限 一次注册，分期发行。每笔发行期限不超过 270 天。 3．发行利率 6．主承销商选聘 本次超短期融资券拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 7．资金用途 补充营运资金、置 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-020 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公司所投资基金拟进行清算的公告 重要内容提示： 一、基本情况概述 2019 年 12 月 30 日北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议，审议通过了《关于出资参与设 立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》，同意公司与中信建投资本管 理有限公司（以下简称"中信建投资本"）、扬州鼎汇投资管理有限公司（以下简 称"扬州鼎汇"）发起设立的扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙） （以下简称"扬州基金"），具体内容详见《关于出资参与设立股权投资基金暨对 外投资的公告》（公告编号：临 2019-125 号）；2021 年 5 月 18 日公司召开第八届 董事会 2021 年度第一次临时会议，审议通过了《关于出资设立扬州市润信文昌 水汇智造股权投资基金变更的议案》，同意后续不再向扬州基金实缴，具体内容 详见《关于出资设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金事项变更的公告》（公 告编号：临 2021-035 号）；2024 年 4 月 11 日 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作安排,大华会计师事 务所对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 本次审计中,大华会计师事务所审计人力保障充分,审计合伙人、签字注册 会计师、审计团队其他人员均保持了良好的专业水平和执业能力。本次年报审计 为大华会计师事务所对公司的首次年报审计服务,在审计前期与前任事务所的沟 通、对了解公司主要经营等做了大量前期准备。审计过程中,大华会计师事务所 跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反 馈沟通,保证了审计时效。大华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况, 制定了全面、合理、可操作 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性 文件及《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露均指股票市场信息披露。信息披露文件包括定 期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （八）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所及《公司章程》规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人：是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 第 1 页 共 13 页 第五条 信息 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京首创生态环保集团 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 工作细则》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独 立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俏） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 战略委员会：刘永政（主任委员）、邓文斌、李伏京、刘俏、张萌 本人已取得独立董事资格证书 ...

本次拟注册发行中期票据的规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 2．发行期限 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－019 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行中期票据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，优化债务结构，根据《公司 法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为 不超过 8 亿元（含 8 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元）人民 币的中期票据，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次中期票据的注册发行方案 1．发行规模 7．资金用途 本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3．发行利率 发行中期票据的利率按照债券市场情况，根据集中簿记建档结果确定。 6．主承销商选聘 4．发行对象 本次注册发行的对 ...

一、2023 年度财务决算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务决算工作已完成，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算工作情况报告如下： （一）2023 年报告编制依据和合并范围 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共 计 396 家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共 175 家， 权益法核算的二级企业 24 家。2023 年公司新增 11 家二级控 股子企业，详细情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 直接持股 | 间接持股 | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 比例 | 比例 | | | 南安市首创水务有限责任公司 | 100.00 | 80.00% | | 设立 | | 宿州首创水务有限责任公司 | 20,500.00 | 85.00% | | 设立 | | 北京首创鸿钰水务有限责任公司 | 12,261.69 | ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟焰） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟焰 ...