内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券融资部，是董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选 任、履职工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性 文件，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）上市规则第 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者关系 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律 法规、规章等，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于 2024 年第三季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 价机制及 2023 年度交易预计的公告》（编号：（临）2023-015）。 按照计算公式和 2024 年第二季度稀土氧化物市场价格计算，公司拟 将 2024 年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 16741 元/吨（干 量，REO=50%），REO 每增减 1%、不含税价格增减 334.82 元/吨。 特此公告。 ●根据内 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 2,005.00 万股，占 公司总股本的比例为 0.044%，购买的最高价为 1.56 元/股、最低价为 1.40 元/股，已支付的总金额为 3,001.26 万元。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行 信息披露义务。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-048 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 866 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,398,350,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.8853 | 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 2024 年 6 月 12 日（周三）上午 10:00-11:00，公司通过互联网 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第一 季度业绩说明会，公司董事长张昭先生，独立董事肖军先生，董事、 董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士参加了在线交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十七次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日 常关联交易预测的议案》 具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 材 料 2024 年 6 月 | 关联人 | 关联交易内容 | 前次（2023 年） | 前次（2023 年） | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | 包头钢铁（集团）有限 | 原矿、精矿粉 | 500,000.00 | 511,695.96 | | | 责任公司 | | | | | | 内蒙古包钢浩通能源有 | | | | 受采购量及价 格变动影响所 | | 限公司 | 燃料 | 330,000.00 | 364,560.13 | | | | | | | 致。 | | 包头钢铁（集团）铁捷 | 运费，装卸费，合 | 270,000.00 | 252,412.28 | | | 物流有限公司 | 金 | | | | | 内蒙古包钢庆华煤化工 | 焦炭 | 325,800.00 | 184,518.56 | | | 有限公司 | | | | | | 包钢矿业有限责任公司 | 原燃料、合金 | 100,000 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司" 或"本企业"）关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日 常关联交易预测的议案需要提交公司股东大会审议。 由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时 包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"集团公司"或 "包钢集团"）及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的 采选系统以及建设、维修、综合服务系统，导致本公司在原 主材料的采购 ...