安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司" 或"公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管 理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在 策划的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司本部各部门、各分公司、子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司" 或"公司"）法人治理结构，强化公司董事会审计委员会决策功能，提高内部审计 工作质量，确保董事会审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"工作制度"）。 第二条 董事会审计委员会应根据公司章程及《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，积极履行董事会审计委员会的职责，充分发挥董事会审计委员会的 审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。董事会审计委员会对董事会负责，委员 会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 董事会审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主 要职责： （一）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （二）审阅公司年度财务信息及会计报 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"） 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以 下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 制定本工作细则。 非执行董事。 现时负责审计公司账目的审计机构的前任合伙人在以下日期（以日期较后者 为准）起计两年内，不得担任公司审计委员会的成员： (a) 该名人士终止成为该公司合伙人的日期；或 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华 ...

重大事项内部报告制度 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公 司"）重大事项内部报告工作，明确公司本部各部门、各分公司、子公司及有关 人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《安徽皖通高 速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称 "重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下 统称"报告人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信 息的知情 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董事会人力资源及薪 酬委员会（以下简称"人力委员会"），并制定本工作细则。 第二条 人力委员会为董事会下设的专门委员会，负责公司人力资源发展策 略和规划的制订，薪酬政策和激励机制的研究、制定，公司董事、总经理及其他 高级管理人员的绩效考评、任免建议。 第三条 人力委员会工作细则对人力委员会的权力和职责范围作出明确规 定，是人力委员会开展工作的重要指引和依据。人力委员会对董事会负责，向董 事会报告工作，人力委员会 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （一）公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视投 资者关系管理工作，积极开展与投资者的沟通和交流； （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各种主要会议（经营例 会、绩效对话会、月度经营分 ...

董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 安徽皖通高速公路股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《安徽皖 通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司特根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 总经理工作条例 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"） 按照现代企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本条例。 第二条 制定本条例的目的在于明确公司总经理的职责、权力与义务，规 范总经理经营管理行为，确保总经理正常、顺利、有效地行使其职权。 第三条 本条例适用范围：安徽皖通高速公路股份有限公司。公司的全资 及控股子公司应参照执行，其他投资企业可参照执行。 第二章 总经理的职权和义务 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理在董事 会授权范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议。 第五条 总经理每届任期三年，经董事会考核合格后，可连聘连任。 第六条 公司根据工作需要可设副总经理若干名，由总经理提名，经董事 会批准聘任。副总经理是总经理工作的助手，由总经理领导，对总经理负责。 第七条 总经理的职权： （一）由总经理组织或拟订，报经董事会审核或批准方可实 ...