香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (2) 選舉職工董事 （股份編號： 995） 及 (4) 副總經理辭任 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月28日之公告 及2025年11月10日之通函，內容有關（其中包括）建議取消監事會及修訂本公司公 司章程（「公司章程」）。有關建議取消監事會及修訂公司章程的決議案已於2025年 11月28日舉行的本公司臨時股東大會上獲股東批准。根據經修訂的公司章程，本公 司董事（「董事」）會（「董事會」）應包括一名職工董事，應由本公司職工通過職工代 表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。 (1) 執行董事辭任 於2025年12月26日，吳長明先生（「吳先生」）因公司治理結構調整，申請辭去 本公司執行董事及人力資源及薪酬委員會成員，即時生效。 吳 ...

第一章 總則 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》等有關法律、行政法規、規章和規範性文 件及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有關規定，安徽皖 通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特設 立董事會戰略發展及投資委員會（以下簡稱「戰略委員會」），並 制定本工作細則（定義如下）。 第二條 戰略委員會為董事會下設的專門委員會，負責確定公司的戰略 發展方向，制訂公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整 公司戰略和管治架構，組織審查公司擬投資的項目，為董事會 決策提供建議。 第三條 戰略委員會工作細則（「本工作細則」）對戰略委員會的權力和職 責範圍作出明確規定，是戰略委員會開展工作的重要指引和依 據。戰略委員會向董事會報告工作，戰略委員會的提案由董事 會審議決定。 第四條 公司應當為戰略委員會提供充足資源。戰略委員會履行職責 時，公司經理層及相關部門應當積極配合。 第二章 成 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第五條 人力委員會由三至五名成員組成，至少一名成員具有不同性 別。人力委員會成員全部為公司董事，且獨立非執行董事應當 過半數。人力委員會主席應為獨立非執行董事。 第六條 人力委員會主席及成員由董事會委任，並由董事會發出委任 書。獲委任人員應在7天之內將願意接受委任的書面通知交董事 會備案。 第七條 公司人力資源部門主要負責人兼任人力委員會秘書，以協助委 員會與董事會及其他委員會和部門進行工作協調及溝通。 第八條 人力委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。 第九條 人力委員會委員在其任期屆滿前提出辭職時，須提出書面辭職 報告，辭職報告中應當就其辭職原因以及需要公司董事會予以 關注的任何事項進行必要說明。 第三章 權限與職能 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、行政法規、規章和規範性文件及《安徽皖通高速公 路股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）有關規定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特 設立董事會人力資源及薪酬委員會（以下簡稱「人力委員會」）， 並制定本工作細則（定義如下）。 第二條 人力委員會為董事會下設的專門委員會，負責公司人力資源發 展策略和規劃的制訂，薪酬政策和激勵機制的研究、制定，公 司董事、總經理及其他高級管理人員的績效考評、任免建議。 第三條 人力委員會工作細則對人力委員會的權力和職責範圍作出明確 規定，是人力委員會履行職責的重要指引和依據。人力委 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 – 1 – 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計，專業審計，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證 券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《企 業內部控制基本規範》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證 券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）等 有關法律、行政法規、規章和規範性文件及《安徽皖通高速公路 股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）有關規定，安徽皖 通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特設 立董事會審計委員會（「審計委員會」），制定本工作細則（定義 如下）。 第二條 審計委員會為董事會下設的專門委員會，負責審核公司財務信 息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，行使《中 華人民共和國公司法》規定的監事會的職權。 第三條 審計委員會工作細則（「本工作細則」）對審計委員會的職責範圍 作出明確規定，是審計委員會履行職責的重要指引和依據。審 計委員會向董事會報告工作，審計委員會的提案由董事會審議 決定。 第四條 公司應當為審 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，皖通高速发布公告称，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经全体与 会代表投票表决，选举吴长明先生为公司第十届董事会职工董事。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司内审负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同董事会审计委 员会，与年审注册会计师沟通年度审计工作计划、审计工作重点等内容，并特别 关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次董事会审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通 审计过程中发现的问题，董事会审计委员会中的独立董事应履行与公司年审注册 会计师会议的职责。会议应有书面纪要及当事人签字。 第七条 独立董事应当在年度报告中就年度内公司关联交易、对外担保等重 大事项发表独立意见。公司出现重大风险事项的，如证券交易所对公司部分独立 董事发出定期报告工作函件，相关独立董事应当予以高度关注并相应发表独立意 见。 第八条 独立董事发现上市公司或者其董事、高级管理人员存在涉嫌违法违 规行为时，督促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、证券交易所及其他 相关监管机构报告。 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"皖通公司"或"公 司")的规范运作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，提高年报信息 披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等 有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不按照规定履行职责、义务以及其他个人原因，造成公司年报信息披露重大 差错，导致重大影响或经济损失的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的重大差错"，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异或出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。 第三条 本制度适用于公司董事、 ...

关联交易管理制度 安徽皖通高速公路股份有限公司 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第六条 董事会秘书室负责公司关联交易日常披露，及时通过上海证券交易 所业务管理系统填报和更新公司关联人名单及关联关系信息。 第二章 关联交易的内容 第七条 关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接 控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系等。关联关系应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径及程度等方面进行 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及选举职工董事、 聘任总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 26 日 收到吴长明先生、张金林先生和吴建民先生的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，吴长明先生申请辞去公司执行董事、人力资源及薪酬 委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于吴长明先 ...