安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 方芳） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，秉持客 观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任 期内，在第九届董事会人力资源及薪酬委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 方芳女士，1974年出生，研究生学历，MBA 硕士,曾任 Tybourne Capital Manangement董事总经理，远山资本管理有 限公司合伙人、基金经理，于2018年6月起任Tairen Capital （泰 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 章剑平） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称" 公 司"）的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作 中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第九届、第 十届董事会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与 投资委员会、审核委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 章剑平先生, 1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾 任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所 合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007 年5月起任安徽卓泰律师 ...

2024年度独立董事述职报告 （独立董事 卢太平） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司" ) 的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职 责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作 情况报告如下： 一、 基本情况 安徽皖通高速公路股份有限公司 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任 期内，本人在第十届董事会审核委员会担任主席，在人力资 源及薪酬委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 卢太平先生，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与 工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太 平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长 和校财务处处长等职。现任安徽 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 刘浩） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司" ) 的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的 职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工 作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任 期内，在第九届董事会审核委员会担任主席。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属 企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股 份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行 股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。 2、本 ...

第二签字注册会计师为赵文娇女士，于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为 本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能 力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量复核人为尤飞先生，于 2008 年成为注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本公司 提供审计服务,有逾 23 年审计相关业务的服务经验，具有丰富的证券业务 从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境 内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方面合规 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联 交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第十次会议，审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。 经与会5位非关联董事表决， ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年环境、社会及管治报告 | | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | --- | | | 关于皖通高速 | 5 | | | 2024 年度 ESG 亮点绩效及荣誉奖项 | 6 | | 1. | 可持续发展管理 | 8 | | | 1.1 ESG 治理架构 | 8 | | | 1.2 董事会声明 | 8 | | | 1.3 利益相关方沟通 | 9 | | | 1.4 重要性议题 11 | | | 2. | 畅行治理之道 13 | | | | 2.1 公司治理 13 | | | | 2.2 党建引领 14 | | | | 2.3 合规与风险管理 15 | | | | 2.4 反贪腐与商业道德 17 | | | | 2.5 知识产权与专利保护 20 | | | 3. | 守护生态环境 21 | | | | 3.1 环境管理 21 | | | | 3.2 应对气候变化 27 | | | | 3.3 绿色生态运营 30 | | | 4. | 共进通途致远 36 | | | | 4.1 员工雇佣 36 | | | | 4.2 员工权益 38 | | | | 4.3 员 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和 零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服 务业等。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 安徽皖通高速公路 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审核委 员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定， 公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公 司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审核委员会基本情况 二、审核委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审核委员会共召开 7 次会议，审议通过 了 30 项议题。 （一）2024 年 1 月 30 日召开公司第九届董事会辖下审核 委员会第十七次会议。会议讨论、审阅以下事项： 1.审阅本公司 2024 年度重大风险评估报告； 2.审阅本公司 2023 年度投资后评价工作总结； 3.审阅本公司 2023 年度内部审计工作总结； 4.审议本公司 2024 年度内部审计工作计划。 公司第九届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、 章剑平先生和董事杜渐先生 3 名成员 ...

公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...