安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审核委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1500 人, ...

截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-006 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于续聘 2024 年度境内审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2．人员信息 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 章剑平） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作 中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会人力 资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员会、审 核委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 章剑平先生, 1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾 任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所 合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007 年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律 ...

公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-007 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 是否需要提交股东大会审议：是 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交 易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月28日召 开第九届董事会第四十四次会议，审议《关于预计2024年度日常关联交易的议 案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关 联董事项小龙和陈季平均回避表决。 因2024年度预计关联交易金额已达到"交易金额（包括承担的债务和费用） 在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上"，因此 本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审核委 员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定， 公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公 司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、审核委员会基本情况 公司第九届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、 章剑平先生和董事杜渐先生 3 名成员组成，其中刘浩先生担任 该审核委员会的主席。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2023 年度财务报告及内部控制等事项审计师。 审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职 责的专业知识和商业经验，委员会主席具备丰富的会计专业知 识和经验，具备会计学专业教授等资格。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司审核委员会共召开 5 次会议，审议通过 了 28 项议题。 - 1 - 委员会第十二次会议 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-004 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月28日（星 期四）上午11:00在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相 结合的方式举行第九届监事会第三十一次会议，会议通知和会议材料分别于2024 年3月18日和3月22日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董 事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一 致通过。有关事项公告如下： 一、审议通过了本公司 2023 年度监事会报告，同意将该报告提交本公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过了关于审查本公司2023年年度报 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事刘 浩、章剑平和方芳的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经深入核查独立董事刘浩、章剑平和方芳的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 方芳） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，秉持客 观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在人力资源及 薪酬委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 方芳女士，1974年出生，研究生学历，MBA 硕士,曾任 Tybourne Capital Manangement董事总经理，远山资本管理有 限公司合伙人、基金经理，于2018年6月起任Tairen Capital （泰仁资本有限公司）合伙人、基金经理。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境 内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总 部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计 监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 ...