目前，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手 续，并于 2025 年 12 月 30 日领取了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司注册资本变更为：壹拾柒亿零捌佰伍拾玖万壹仟捌佰捌拾玖人民币元整。除 以上变更外，原营业执照其他登记项目未发生变更。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 9 日完成向安徽省交通控股集团（香港）有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： – 1 – • 誠如該公告所披露，路網運行服務協議項下的持續關連交易截至2025年12月 31日及2026年12月31日止年度之年度上限分別為人民幣4,600,000元及人民幣 3,000,000元。如該公告所述，各路網運行服務協議項下應付之費用均將按不 超過聯網結算收費最終收益0.33%之標準費率計算。首期款項須於路網運行服 務協議簽訂後一個月內支付（預計於2025年內），第二期款項則須於2026年每 季度分攤結算完成後一個月內支付。年度上限金額乃根據截至2025年12月31 日及2026年12月31日止年度之聯網結算收費收入估計值乘以0.33%釐定。截至 2025年12月31日及2026年12月31日止年度的聯網結算收入估算 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

2025 年第五次临时股东会 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师(合肥)事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 致:安徽皖通高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,国浩律师(合肥)事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所王飞、方俊华律师出席公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会相关 事项进行见证,出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会,审查了公司 提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本 次股东会的各项议程及 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 進一步公告 持續關連交易： 路網運行服務協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 • 誠如該公告所披露，路網運行服務協議項下的持續關連交易截至2025年12月 31日及2026年12月31日止年度之年度上限分別為人民幣4,600,000元及人民幣 3,000,000元。如該公告所述，各路網運行服務協議項下應付之費用均將按不 超過聯網結算收費最終收益0.33%之標準費率計算。首期款項須於路網運行服 務協議簽訂後一個月內支付（預計於2025年內），第二期款項則須於2026年每 季度分攤結算完成後一個月內支付。年度上限金額乃根據截至2025年12月31 日及2026年12月31日止年度之聯網結算收費收入估計值乘以0.33%釐定。截至 2025年12月31日及2026年12月31日止年度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 加油站經營權租賃 董事會宣佈，由於舊租賃經營合同將於2025年12月31日到期，本公司與高速石 化於2025年12月29日訂立租賃經營合同。據此，本公司同意出租租賃資產及其 佔用的土地的使用權予高速石化經營，租期自2026年1月1日起至2027年12月31 日止。 於本公告日期，高速石化為安徽交控集團之附屬公司，安徽交控集團現為本公 司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約33.63%的股權。根 據上市規則第14A章的規定，安徽交控集團為本公司之關連人士，而高速石化作 為安徽交控集團之聯繫人亦為本公司之關連人士，租賃經營合同下的交易因此 構成本公司的一項持續關連交易。 由於租賃經營合同與安慶大橋公司租賃合同下的持續 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 加油站經營權租賃 董事會宣佈，由於舊租賃經營合同將於2025年12月31日到期，本公司與高速石 化於2025年12月29日訂立租賃經營合同。據此，本公司同意出租租賃資產及其 佔用的土地的使用權予高速石化經營，租期自2026年1月1日起至2027年12月31 日止。 於本公告日期，高速石化為安徽交控集團之附屬公司，安徽交控集團現為本公 司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約33.63%的股權。根 據上市規則第14A章的規定，安徽交控集團為本公司之關連人士，而高速石化作 為安徽交控集團之聯繫人亦為本公司之關連人士，租賃經營合同下的交易因此 構成本公司的一項持續關連交易。 租賃經營期限 由於租賃經營合同與安慶大橋公司租 ...

Core Viewpoint - Anhui Wantong Expressway (600012) announced changes in its corporate governance structure, including the resignation and appointment of key personnel, effective December 26, 2025 [1] Group 1: Personnel Changes - Mr. Wu Changming applied for resignation from the position of executive director and member of the Human Resources and Remuneration Committee, effective immediately [1] - Mr. Wu Changming was elected as an employee director during the employee representative meeting held on December 26, 2025, with his term starting from the election date until the current board's term ends [1] - The board also resolved to appoint Mr. Wu as a member of the Human Resources and Remuneration Committee on the same day [1] Group 2: Other Resignations and Appointments - Mr. Wu Jianmin resigned from the position of Chief Engineer due to job changes [1] - Mr. Ding Xudong was appointed as the new Chief Engineer based on the nomination by the General Manager and approval by the Human Resources and Remuneration Committee, effective from the board meeting date until the current board's term ends [1] - Mr. Zhang Jinlin resigned from the position of Deputy General Manager due to job changes [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發 佈的公告如下，僅供參閱。 (1) 第十屆董事會第二十次會議決議公告 (2) 關于公司董事、高級管理人員離任及選舉職工董事、聘任總工程師的公告 (3) 董事會審計委員會工作細則 (6) 信息披露管理制度 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 2025年12月28日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳及陳季平；非執行董事楊旭 東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。 (4) ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 獨立非執行董事： 章劍平先生 盧太平先生 趙建莉女士 職工董事： 吳長明先生 董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如下： | | 委員會 | 戰略發展及 | 人力資源及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 投資委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 | | 汪小文 | | C | | | | 余泳 | | M | | | | 陳季平 | | M | | | | 吳長明 | | | M | | | 楊旭東 | | M | M | M | | 楊建國 | | | | M | | 章劍平 | | M | C | M | | 盧太平 | | | M | C | | 趙建莉 | | | M | M | （股份編號： 995） 董事會成員名單與其角色及職能 安徽皖通高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 汪小文先生 （董事長） 余 泳先生 陳季平先生 非執行董事： 楊旭 ...