证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技 ...

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

（白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。本人现主攻公司治 ...

- 1 - 宝山钢铁股份有限公司 章 程 （待股东大会审议） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per share for the second half of 2023, totaling approximately CNY 4.34 billion, which represents 58.72% of the net profit attributable to shareholders for that period[3]. - The total expected cash dividend for 2023 is CNY 0.31 per share, amounting to CNY 6.78 billion, accounting for 56.77% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining a cash dividend policy of at least 50% of the audited net profit attributable to shareholders each year[3]. - The company has committed to a mid-term dividend distribution policy aligned with the release of interim reports, ensuring a minimum of 50% of the interim net profit for distribution[3]. - The cash dividend policy is in compliance with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[159]. - The proposed cash dividend for the second half of 2023 is CNY 0.20 per share, with an expected total distribution of CNY 4,340,392,218.40, representing 58.72% of the net profit attributable to shareholders for the second half[155]. - The total expected cash dividend for the entire year 2023 is CNY 6,780,892,478.29, which accounts for 56.77% of the net profit attributable to shareholders[155]. Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 344.5 billion, a decrease of 6.3% compared to CNY 367.8 billion in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11.944 billion, down 2.0% from CNY 12.187 billion in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 43.4% to CNY 25.302 billion from CNY 44.719 billion in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 376.051 billion, a decline of 5.6% from CNY 398.249 billion in 2022[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.9% to CNY 200.325 billion compared to CNY 194.623 billion in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.54, a decrease of 1.8% from CNY 0.55 in 2022[17]. - The company reported a total of CNY 1.491 billion in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 1.583 billion in 2022[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 6.01% in 2023 from 6.33% in 2022, indicating a decline in profitability[17]. Market and Product Development - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[17]. - The company is actively developing high-end steel products, including new generation automotive high-strength steel and oriented silicon steel, which are at the international advanced level[31]. - The company achieved a historical high in export orders with a total profit of 15.09 billion yuan, outperforming the industry average by 12.8 percentage points[32]. - The "1+1+N" product sales reached 27.92 million tons, a year-on-year increase of 10%[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and optimizing its export structure, particularly in high-value products[47]. - The company aims to increase its '1+1+N' product sales to 30 million tons in 2024, with an export sales ratio of over 10%[103]. Challenges and Risks - The company faces challenges in 2024 due to a slowdown in demand, pressure on steel exports, and high volatility in upstream raw material prices[5]. - The company emphasizes the importance of risk management to address potential challenges such as macroeconomic policy changes and fluctuations in raw material prices[105]. - The company has highlighted the need for careful evaluation of acquisition risks and thorough due diligence before proceeding with any mergers[146]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has committed to sustainable development, responding to environmental regulations aimed at reducing carbon emissions and promoting green practices in the steel industry[29]. - The company achieved a 21% reduction in carbon emissions and was rated "Excellent" in the China Listed Companies Carbon Neutrality Leadership Ranking[38]. - The company completed ultra-low emission modifications across all four bases and received the "Green Factory" title from the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy and low-carbon metallurgy[183]. - The company has established a complete management system for environmental protection, focusing on both results and processes in pollution control[175]. Governance and Management - The company has a board of directors consisting of 11 members, with 5 independent directors, ensuring a diverse and professional governance structure[106]. - The company has strengthened its internal control and compliance management, revising its articles of association and risk management policies[106]. - The company has established a comprehensive risk management framework for its derivative investments, focusing on market, liquidity, credit, operational, and legal risks[90]. - The company has a commitment to corporate governance, with several independent directors serving on various boards, ensuring compliance and oversight[128]. Research and Development - The company has initiated research and development in low-carbon metallurgy technology to meet environmental and carbon neutrality goals[5]. - The R&D investment rate was 5.68%, with over 1,300 patent applications and 37% of new products being unique[36]. - Research and development expenses increased by 7.9% to RMB 3,419 million, reflecting the company's commitment to enhancing core technological capabilities[43]. - The company is investing 2 billion RMB in research and development for low-carbon steel production technologies over the next three years[124]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Shanghai Baoxin Smart Mining Information Technology Co., Ltd. with a registered capital of CNY 150 million, holding a 55% stake[49]. - The company has completed equity investment projects totaling RMB 13.2 billion in 2023, an increase of RMB 10.58 billion compared to the same period last year[80]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 3 billion RMB for potential deals[122]. Employee and Management Changes - The company has a total of 43,126 employees, with 11,445 in the parent company and 31,681 in major subsidiaries[151]. - The company appointed new executives, including a General Manager for the Steel Manufacturing Development Department in May 2023[126]. - The company experienced changes in its board, with several appointments and resignations in 2023[133]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 70.7 million yuan for rural revitalization projects in Yunnan, supporting 38 projects and integrating cultural and industrial revitalization efforts[188]. - The company provided assistance to 173,854 individuals through 45 poverty alleviation projects, including 20 focused on industrial development[187]. - The company donated 2.83 million yuan to support local agricultural products in Yunnan, purchasing and selling 22.83 million yuan worth of agricultural products throughout the year[188].

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陆雄文） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士 学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。 本人的教学和研究主要集中于科创企业公司治理、战略领导力、 组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项 目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师 资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在 国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主 编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾 担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现 兼任第六 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民 币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家， 收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 （二）聘 ...

二、独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陆雄文先 生、谢荣先生、白彦春先生将于 2024 年 5 月 20 日任期届满 6 年。 鉴于目前公司第八届董事会成员共计 10 名，其中独立董事 5 名， 陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生的任期届满离任将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先 生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公 司股东大会选举产生新的独立董事。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-023 宝山钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 宝山钢铁股份有限公司（以 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）以 "成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司"为愿 景，致力于为客户提供超值的产品和服务，为股东和社会创造最大价 值，实现与相关利益主体的共同发展。着眼未来，宝钢股份对自身的 发展前景充满信心，深刻认同并挖掘公司内在价值。为了更好地维护 全体股东的权益，公司将推进"提质增效重回报"行动，确保所有相 关利益方共享公司发展的成果，实现可持续发展。 一、提升经营质量 2023 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的市场环境，克服供强需 弱、行业下行等多重压力和挑战，聚焦做强主业，以"四化四有"为 经营纲领，坚持高质量发展，提升经营效率和盈利能力。不断深化产 销研一体化实体化变革，深入开展对标找差，克服原料成本上涨压力， 经营业绩持续保持国内行业第一。动态优化购销策略，调整产线分工 与资源分配，持续推进市场开拓与产品结构优化，加大出口力度，差 异化产品和 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陈力） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍。1988年7月获复旦大学法学学士 学位，1991年7月获复旦大学法学硕士学位，2006年7月获复旦大学法 学博士学位。曾在德国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国 耶鲁大学福克斯项目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美 国弗吉尼亚大学法学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。现任复 旦大学法学院教授、博士生导师，律师。 本人长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重 点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治 理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等 领域 ...