宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 1959年10月生，中国国籍，中准会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事， 注册会计师、注册税务师、高级审计师。 田先生有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的 工作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任 国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今， 先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主 任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019年9月起任宝 山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 （田雍） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （陆雄文） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士 学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。 本人的教学和研究主要集中于科创企业公司治理、战略领导力、 组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项 目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师 资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在 国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主 编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾 担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现 兼任第六 ...

智通财经4月25日电，宝钢股份(600019.SH)公告称，2025年第一季度营业收入728.8亿元，同比下降 9.8%；归属于上市公司股东的净利润24.34亿元，同比增长26.4%。公司表示，业绩增长主要得益于积极 应对严峻复杂外部形势，扎实推进变革举措落地，强化全体系整合协同，紧抓铁水降本、高炉顺行、智 慧制造等重点工作。同时，公司加快智能化转型战略落地，强化内外销协同，提升国际化竞争力，坚持 科技创新，实现技术引领。 宝钢股份：一季度净利润24.34亿元 同比增长26.4% ...

FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席宝山钢铁 股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 钢铁"巨无霸"中国宝武钢铁集团（简称"中国宝武"）内部资产整合提速。 4月17日晚，中国宝武核心成员宝钢股份（600019.SH）发布公告，公司拟以51.39亿元现金收购马鞍山 钢铁有限公司（以下称"标的公司"、"目标公司"或"马钢有限"）35.42%股权，同步以38.61亿元现金增资 马钢有限。本次交易完成后，公司将持有马钢有限49%股权。 本次交易构成关联交易，宝钢股份及马钢有限均为中国宝武旗下成员。 目前，受市场行情影响，钢铁行业企业经营整体承压。2024年，马钢有限亏损41.74亿元。 行业景气度不高，宝钢股份收购亏损公司，是否会对公司自身经营业绩产生不利影响？ 宝钢股份表示，如果马钢有限入股，有效提升双方竞争力，实现协同联动发展并利益共享。 宝钢股份经营表现出色。2024年前三季度，公司实现营业收入2428.56亿元，同比下降4.91%；归属母公 司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）58.82亿元，继续保持盈利状态。 拟90亿入股马钢有限 宝钢股份出手，标的是马钢有限。 根据公告，宝钢股份拟以51.39亿元现金收购A股公司马钢股份持有的马钢有限35.42%股 ...

股权转让事项及增资事项完成后，公司及宝钢股份将分别持有目标公司各自51%及49%的股权，且目标 公司将成为公司的非全资附属公司。 目标公司为于2024年12月23日在中国注册成立的有限责任公司，于本公告日期注册资本人民币10亿元， 为公司全资附属公司。目标公司的主要业务为钢铁制造。 股权转让事项以及增资事项有助于优化公司资本结构、增强资本实力，为后续发展提供资金支持。 借股权转让事项以及增资事项引入的投资者宝钢股份为全球领先的现代化钢铁企业，其建立了覆盖全 国、遍及世界的营销和加工服务网络，在产品和区域上与公司的附属公司，即目标公司，具有较高的协 同度。因此，股权转让事项以及增资事项有助于充分发挥宝钢股份的体系优势、市场影响力、技术领 先、人才优势及协同经验，推进目标公司在管理模式、商业模式等方面的革新，实现宝钢股份和目标公 司协同发展，促进目标公司提高核心竞争力和综合实力，加快公司新一轮规划的调整与落地，更好地落 实公司整体战略，有益于公司长远合规及高质量发展。 （原标题：马鞍山钢铁股份(00323)：马鞍山钢铁拟引入投资者宝钢股份） 智通财经APP讯，马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，2025年4月1 ...

马钢有限由马钢股份于2024年12月23日以现金方式设立，公司于2025年2月27日完成现金出资。 以2025年2月28日为交割日，马钢股份将本部钢铁主业资产(不含已停产的3#高炉)、负债、人员、业 务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入马钢有限。马钢有 限为公司的全资子公司。 4月17日晚间马钢股份（600808）、宝钢股份（600019）同时公告，马钢股份拟向关联方宝钢股份转让 公司全资子公司马鞍山钢铁有限公司(下称"马钢有限")35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元。同时， 宝钢股份拟以现金方式向马钢有限增资38.61亿元，上市公司放弃增资认缴权。 经评估，截至2025年2月28日，资产基础法下马钢有限净资产的评估值为145.06亿元，相较于马钢有限 经审计合并报表归属于母公司股东的净资产125.29亿元，评估增值19.77亿元，增值率为15.78%；相较 于马钢有限经审计单体报表净资产账面价值100.77亿元，评估增值44.29亿元，增值率为43.95%。本次 评估增值主要为土地使用权评估增值。 上述交易完成后，马钢股份持有马钢有限的股权将由100%下降至 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/145805.shtml （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691412）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会 议与东方财富视频转播（9:30-10:50），上证路演中心视频转播和网 络互动（9:30-11:30）。 投资者可于 2025 年 04 月 21 日 （星期一） 至 04 月 25 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@baosteel.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-016 宝山钢铁股份有限公司 关于参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年 4 月 17 日，本公司与马钢股份、马钢有限签订《关于马 鞍山钢铁有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"） 和《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"）， 本公司拟以 51.39 亿元现金收购马钢股份持有的马钢有限 35.42%股 权,同步以 38.61 亿元现金增资马钢有限。上述交易完成后，本公司 将持有马钢有限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有 权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 马钢股份、马钢有限为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（以下称"中国宝武"）的间接控股子公司，根据《上海证券交易 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或"宝钢股份"）拟 以 51.39 亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司（ ...