（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 上海电力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行 使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，并提 交股东大会审议。 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）同意《公司 20 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-030 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 告 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 融服务协议》暨关联交易的议案 则》的议案 除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年度述职报告。 上述议案已获得公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议 审议通过，相关内容已于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-030 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-022 上海电力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 10 名，林华董事委托黄晨董事行 使表决权，胡祥董事委托黄晨董事行使表决权，敬登伟董事委托郭永清董事行使 表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （五）受林华董事长委托，会议由黄晨董事主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在肯定公司 2024 年取得优异成绩的基 ...

2024 年度审计报告 上海电力股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 """" | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润 ...

一、基本情况 上海电力股份有限公司 独立董事岳克胜 2024 年度述职报告 本人岳克胜作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 岳克胜，男，1961 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任 东华大学特聘顾问教授、复旦大学管理学院兼职教授、中国 科技大学科技商学院兼职实践教授，本公司 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 上海电力股份有限公司 关于修订《上海电力股份有限公司董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》，以及国务院国资委、证监会、上海证券交易所对国企改革和上 市公司法人治理的有关要求，为持续完善国有控股上市公司法人治理体系，依据上海电 力《公司章程》《股东大会议事规则》，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进 行修订。 一、主要修订内容 1.在董事会议事规则中简化董事会对董事长和总经理授权具体内容，增加"董事会 对董事长和总经理进行授权，应制定董事会授权管理规定及董事会授权决策事项清单， 并经董事会审议通过"内容。 2.根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，将"董事可以委托其他董事对 定期报告代为签署书面确认意见"，修订为，"董事对定期报告签署书面确认意见，不 得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理 ...

上海电力股份有限公司 独立董事郭永清 2024 年度述职报告 本人郭永清作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本 着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会 和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体 股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 郭永清，男，1974 年 10 月出生，博士后学历，注册会 计师、会计学教授。现任上海国家会计学院教授，本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共 ...

上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2024 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知 识和能力。本人参加了上海证券交易所 2024 年第 2 期独董后续 培训、"上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议"专题课程， 并持续学习了中国上市公司协会独立董事履职十大应知应会等， 进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。 三、独立董事年度 ...

上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2024 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...