2024 年度审计报告 上海电力股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 """" | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润 ...

上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2024 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...

上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2024 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知 识和能力。本人参加了上海证券交易所 2024 年第 2 期独董后续 培训、"上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议"专题课程， 并持续学习了中国上市公司协会独立董事履职十大应知应会等， 进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。 三、独立董事年度 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 上海电力股份有限公司 关于修订《上海电力股份有限公司董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》，以及国务院国资委、证监会、上海证券交易所对国企改革和上 市公司法人治理的有关要求，为持续完善国有控股上市公司法人治理体系，依据上海电 力《公司章程》《股东大会议事规则》，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进 行修订。 一、主要修订内容 1.在董事会议事规则中简化董事会对董事长和总经理授权具体内容，增加"董事会 对董事长和总经理进行授权，应制定董事会授权管理规定及董事会授权决策事项清单， 并经董事会审议通过"内容。 2.根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，将"董事可以委托其他董事对 定期报告代为签署书面确认意见"，修订为，"董事对定期报告签署书面确认意见，不 得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理 ...

上海电力股份有限公司 独立董事郭永清 2024 年度述职报告 本人郭永清作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本 着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会 和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体 股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 郭永清，男，1974 年 10 月出生，博士后学历，注册会 计师、会计学教授。现任上海国家会计学院教授，本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共 ...

上海电力股份有限公司董事会议事规则 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 （2025 年 3 月 28 日修订） 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 本规则经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，促使董事 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《上海电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益 ...

一、基本情况 上海电力股份有限公司 独立董事岳克胜 2024 年度述职报告 本人岳克胜作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 岳克胜，男，1961 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任 东华大学特聘顾问教授、复旦大学管理学院兼职教授、中国 科技大学科技商学院兼职实践教授，本公司 ...

上海电力股份有限公司 独立董事潘斌 2024 年度述职报告 本人潘斌作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 潘斌，男，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。现任 上海虎博投资管理有限公司董事长。曾任南方证券有限公司 投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙 人，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势， 提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度行 使表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各 项议案均表示同意，未提出异 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公 司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公 司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见 公司董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和董事会 2025 年第三次审计 与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险 委员会委员一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、 合理的 ...