楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十三日 楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年年度股东会议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 三、关于审议《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 9 | | 四、关于审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 31 | | 五、关于审议《公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | | | | 36 | | 六、关于审议《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | 39 | | 七、关于审议《公司 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 40 | | 八、关于审议《公司未来三年（2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4SjKU26yY 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 25 日、4 月 30 日发布 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 ...

| | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2025 年第一季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2025 年第 ...

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2025 年第一季度报告》。 | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 湖北楚天智能交通股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,214,571,569.08 | 981,408,510.12 | | 23.76 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 276,684,332.67 | 280,757,622.83 | | -1.45 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 260,821,807.90 | 274,283,145.00 | | -4.91 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 386,854,404.57 | 374,629,435.00 | | 3.26 ...

重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,750,301,109.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-014 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

本人在任职湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 徐一旻 二、年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （一）个人履历 本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程"，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉 理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心主任，兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防 安全系统项目咨询专家。 2021 年 10 月 15 日，经公司 2021 年第三届临时股东大会选举，本人当选公 司独立董事。2024 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文 件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号，先 后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部重 大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国 ...

郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院二级 教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，武汉市武昌区人大常委、财经委 委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事； 2019 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事及 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 丁建完 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极了解公司生产经营情况，对相关重大事项发表独立客观的意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大 学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家 库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开 发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计 划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年 10 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 ...