湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二六年三月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2026 年 3 月 23 日召开 的 2026 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效 性 ...

| 证券代码：600035 | | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,632,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票 ...

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议（临时会议）于 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 16 时在公司 24 楼会议室 召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 3 月 23 日以书面或电子邮件的方式 送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议经全体董事推选张门哲 先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 会议选举董事张门哲先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 会议 ...

王海先生符合《公司法》及公司章程所规定的董事、职工董事任职资格和条 件，任期与公司第九届董事会一致。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 | 证券代码：600035 | | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交 易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组 成，其中设职工董事 1 名，职工董事由公司民主选举产生。 2026 年 3 月 17 日，公司董事会收到公司工会委员会关于选举公司职工董事 的书面函。经民主推选，选举王海先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董 事，将与 ...

楚天高速 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 1.现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 15：30 二○二六年三月二十三日 楚天高速 2026 年第二次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 文 件 目 录 | 一、公司 2026 年第二次临时股东会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 2 | | 三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 5 | | 四、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | | 7 | 楚天高速 2026 年第二次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 一、会议时间 2.网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

Investment Rating - The report rates the industry as "Positive" for investment (first-time rating) [1] Core Viewpoints - The highway industry in China has entered a mature phase, with a slowdown in investment construction. Despite a decline in fixed asset investment from 2023 to 2024, highways still account for over 50% of road fixed asset investment, remaining a key area for construction [5][14] - The core revenue model for highway companies relies on toll collection, which is influenced by toll standards, traffic volume, and travel mileage, with traffic volume being the primary driver. The cost structure is stable, primarily consisting of depreciation and amortization [5][28] - The upcoming revision of the "Highway Toll Management Regulations" is expected to enhance cash flow sustainability for companies by potentially extending toll collection periods [5][36] - The high dividend yield and stable cash flow characteristics of the highway sector make it attractive for defensive investment, especially in a low-risk yield environment [5] Summary by Sections 1. Basic Situation: Industry Maturity and Investment Slowdown - The highway industry has matured after over 30 years of development, with a noticeable decline in investment construction expected in 2023-2024. Highways still represent a significant portion of road investment, with 2024 projected to see 25,774 billion yuan in total road investment, of which 14,015 billion yuan is allocated to highways, accounting for 54.4% [5][14] - The eastern road network is relatively complete, with future growth primarily concentrated in the western regions. In 2024, new highway mileage is expected to be 1,144 km in the east, 2,420 km in the central region, 3,162 km in the west, and 454 km in the northeast [21][24] 2. Profit Model: Stable Revenue and Margin, Profit Flexibility from Lower Borrowing Costs - The revenue model for highway companies is based on toll collection under a franchise system, with income driven by toll standards, traffic volume, and travel mileage. The pricing is relatively rigid, set by the government, and traffic volume is the main revenue driver [28][30] - The cost structure is primarily composed of depreciation and amortization, with stable gross margins. Financial expenses are significant, and companies are expected to benefit from lower borrowing costs due to a declining Loan Prime Rate (LPR) [5][28][32] 3. Anticipation of New Management Regulations and Deepening Market Value Management - The anticipated revision of the "Highway Toll Management Regulations" may extend toll collection periods and improve the toll system, enhancing cash flow sustainability for companies [5][36] - Market value management has become a key focus for state-owned enterprises, with high cash dividend plans significantly driving stock prices. Companies that have been undervalued are expected to see valuation recovery [5][36]

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会,现提名虞明远、丁建完、胡 华夏(以下简称"被提名人")为湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"楚 天高速"）第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任楚天高速第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与楚天高速之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-017 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召 开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关 联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周安军先 生、宋晓峰先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2026 年度日常关联交易 预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公 正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项尚需提 交公司股东会审议。关联股东湖北交通投资集团有限公司将在股东会上回避表决 本事项。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （虞明远） 本人虞明远，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董 事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （胡华夏） 本人胡华夏，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董 事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...