楚天高速 ESG 管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 ESG 管理制度 修订记录： 2025 年 1 月 13 日 经第八届董事会第二十二次会议批准生效 第一章 总 则 第二章 ESG 管理理念与原则 第三章 ESG 管理机构与职责 第四章 股东和债权人权益保护 第五章 职工权益保护 第六章 供应商、客户和合作伙伴权益保护 第七章 环境保护与可持续发展 第八章 公共关系和社会公益事业 第九章 ESG 报告与信息披露 第十章 附 则 楚天高速 ESG 管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"ESG 职责"，是指公司在经营发展 ...

本议案已经公司董事会战略委员会审议。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-002 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午以通讯表决方式召 开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 1 月 3 日以书面或电子邮件的方式送 达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《ESG 管理制度》。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审议，董事会同意公司及全 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-001 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人 民币 24 亿元的中期票据，详情请参见公司 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1351 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。主要内容如下： 1.公司中期票据注册金额为 24 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内 有效，由兴业银行股份有限公司主承销。 2.公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-062 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了 本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。 一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联 交易的议案》。（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开协议 转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北交投集团"） 转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称"嘉鱼桥公司"）25%股 权，交易对价为人民币 19,727.18 万元 本次交易构成关联交易。过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公 司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次（含本次）， 金额合计人民币 20,227.18 万元 本次交易未构成重大资产重组 本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据上海证券 交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东大会审议 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨 关联交易的公告 经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现 代物流业等相关产业及其他政策 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-063 经审核，监事会认为：本次资产出售事项有利于公司优化资产结构，关联交 易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。 二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易 的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 特此公告。 2024 年 12 月 24 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-060 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司章程规定，经总经理办公会审议，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）以现金方式收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权， 交易价格为人民币 2,953 万元（最终实际支付价款以按照协议约定的调增调减项 进行调整后确定的金额为准）。详情请参见公司 2024 年 11 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权的公告》（2024-054）。 2024 年 12 月 12 日，荆州市平安交通设施有限公司完成股权转让的工商登 记手续，取得荆州市沙市区市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记基本 信息如下： 2024 年 12 月 14 日 注册地址：湖北省荆州市沙市区关沮镇西湖大道 49 号（自主申报） 法定代表人：张平 ...

公司于 2024 年 12 月 4 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币 804,449,315.07 元，其中本金为人民币 800,000,000.00 元，利息为人 民币 4,449,315.07 元。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-059 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 发行了 2024 年度第五期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP005；代码： 012482575），实际发行总金额为人民币 800,000,000.00 元，期限 100 天，发行 利率 2.03%，起息日为 2024 年 8 月 26 日，兑付日为 2024 年 12 月 4 日。有关该 期超短期融资券的具体情况，详见公司于 202 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-058 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到二审判决书暨民事诉讼进展的 公告 上诉人（原审原告）：湖北楚天高速投资有限责任公司 被上诉人（原审被告）：天风天睿投资有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为上诉人（原审原告） 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为终审判决，公司 将根据企业会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及 影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准 2024 年 11 月 28 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到湖北 省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉市中院"）（2024）鄂 01 ...