证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-044 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 900,671,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议， ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 9 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本 次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召 集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日通 过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 1.面对高速公路行业收费政策的不确定性，公司将如何调整经营策略以减轻 政策变动带来的影响？ 答：感谢您对公司的关注。高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其 收费经营期限和收费标准均由政府制定，行业发展受国家宏观政策变动影响较大。 面对收费政策的不确定性，公司将积极关注行业政策调整，通过管理创新和技术 革新，不断提高路桥运营 ...

楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年九月十六日 楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 一、公司 年第一次临时股东会议程 1 | 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于聘请公司 年度财务审计机构的议案 3 | | 2025 | | | 三、关于聘请公司 年度内部控制审计机构的议案 4 | | 2025 | | | 四、关于修订《公司章程》的议案 5 | | | | | 五、关于修订《股东会议事规则》的议案 98 | | | | | 六、关于修订《董事会议事规则》的议案 111 | | | | | 七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 118 | | | | | 八、关于修订《对外担保管理制度》的议案 130 | | | | 楚天高速 2025年第一次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 20 ...

Core Viewpoint - The company has received approval to register and issue a short-term financing bond totaling up to RMB 4 billion, which will be managed by several major banks [1][2]. Group 1: Company Announcement - The company held board meetings on July 31, 2024, and August 16, 2024, to approve the proposal for the registration and issuance of short-term financing bonds [1]. - The registration amount for the short-term financing bond is set at RMB 4 billion, valid for two years from the date of the acceptance notice [1][2]. - The company will issue the bonds in phases during the registration period, based on its funding needs and market conditions [2]. Group 2: Underwriters - The underwriting for the bond issuance will be conducted by a consortium of banks, including Industrial Bank Co., Ltd., China Merchants Bank Co., Ltd., CITIC Bank Co., Ltd., and several others [1].

Group 1 - The core point of the article is that Chutian Expressway has received a registration acceptance notice from the trading association for its ultra-short-term financing bonds [2] Group 2 - The notice is identified as "Zhong Shi Xie Zhu [2025] SCP245" [2] - The acceptance of the registration indicates a step forward for the company's financing activities [2] - This move may enhance the company's liquidity and financial flexibility in the market [2]

Core Viewpoint - Chutian Expressway (600035.SH) has received a registration notice from the trading association for its ultra-short-term financing bonds, allowing the company to raise funds through this mechanism [1] Group 1 - The registered amount for the ultra-short-term financing bonds is 4 billion yuan [1] - The registration validity period is two years from the date of the notice [1] - The company can issue the bonds in installments during the registration period, following the relevant management requirements [1]

| 证券简称: | 楚天高速 | 证券代码:600035 公告编号:2025-042 | | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 公司债代码：242698 | 2.公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及相 关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，在注册有效期内结合公司资 金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 9 月 6 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向 中国银行间市场交易商 ...

Group 1 - The company received a registration notice from the trading association for its ultra-short-term financing bonds [1] - The registered amount for the ultra-short-term financing bonds is 4 billion yuan [1] - The registration validity period is two years from the date of the notice [1]

Group 1 - The company received a registration notice from the trading association for its ultra-short-term financing bonds [1] - The registered amount for the ultra-short-term financing bonds is 4 billion yuan [1] - The registration quota is valid for 2 years from the date of the notice [1]